Bank Sentral Thailand memperketat pengawasan stablecoin, dengan fokus pada penelusuran transaksi USDT bernilai besar yang tidak wajar

Mars Finance melaporkan, pada 13 Juli, bank sentral Thailand menyatakan telah mulai menggunakan alat analisis data untuk menyaring transaksi bernilai besar yang tidak wajar di pasar stablecoin, dengan fokus pada USDT yang diterbitkan oleh Tether, guna memerangi arus dana ilegal dan aktivitas “ekonomi abu-abu”. Gubernur bank sentral Thailand, Vitai Ratanakorn, mengatakan bahwa saringan awal telah menemukan sejumlah transaksi yang diduga secara sengaja menghindari persyaratan pengungkapan informasi atau memindahkan dana dengan melewati sistem perbankan tradisional. Karena kewenangan pengawasan aset digital berada di bawah Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC), bank sentral akan menyerahkan petunjuk terkait kepada SEC untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pemeriksaan stablecoin ini merupakan bagian dari upaya Thailand untuk menindak “ekonomi abu-abu”. Sejak bulan April tahun ini, Thailand telah meminta bank untuk memeriksa penggunaan penarikan tunai per transaksi senilai 5 juta baht Thailand (sekitar 150 ribu dolar AS) ke atas, dan skala penarikan tunai bernilai besar telah turun sekitar 35%. Mulai kuartal keempat, setoran tunai bernilai besar juga akan diminta untuk melaporkan sumber dana. Selain itu, otoritas pengawas juga memperketat pengawasan pada perdagangan emas, penukaran tunai bernilai besar, serta “akun pelari” untuk perjudian online, dengan volume penarikan emas bulanan yang turun dari sekitar 4.000 kilogram menjadi sekitar 700 kilogram.

Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand terus meningkatkan penindakan terhadap kejahatan kripto. Polisi baru-baru ini membongkar jaringan pencucian dana lintas-chain, dengan dompet terkait memindahkan dana lebih dari 122,5 juta dolar AS dalam waktu 10 bulan, dan penyelidikan masih berlangsung terhadap kasus pencucian dana lintas negara senilai 300 juta dolar AS serta penyelidikan terhadap fasilitas pertambangan kripto ilegal.

Sementara itu, Thailand juga terus mendorong pengembangan pasar kripto yang patuh. Thailand SEC telah mengajukan rencana pembangunan tiga tahun yang mencakup aset tokenisasi dan kripto ETF, dan bank sentral Thailand juga menyatakan tengah mendorong pengembangan stablecoin yang dikaitkan dengan baht Thailand, sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur keuangan.