Bank Sentral Thailand memperketat regulasi stablecoin, dengan fokus menyelidiki transaksi besar USDT yang tidak wajar

Pesan BlockBeats, 13 Juli, Bank Sentral Thailand menyatakan telah mulai menggunakan alat analisis data untuk menyaring transaksi bernilai besar yang tidak wajar di pasar stablecoin, dengan fokus pada USDT yang diterbitkan oleh Tether, untuk menindak aliran dana ilegal dan aktivitas “ekonomi abu-abu”.

Gubernur Bank Sentral Thailand Vitai Ratanakorn menyatakan, penyaringan awal menemukan beberapa transaksi yang diduga dengan sengaja menghindari persyaratan pengungkapan informasi atau memindahkan dana dengan melompati sistem perbankan tradisional. Karena wewenang pengawasan aset digital berada di bawah Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC), bank sentral akan menyerahkan petunjuk terkait kepada SEC untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pemeriksaan stablecoin ini merupakan bagian dari upaya Thailand untuk memberantas “ekonomi abu-abu”. Sejak April tahun ini, Thailand telah mewajibkan bank untuk memeriksa tujuan penarikan tunai di atas 5 juta baht Thailand per transaksi (sekitar 150 ribu dolar AS), dan volume penarikan tunai bernilai besar telah turun sekitar 35%. Mulai kuartal keempat, setoran tunai bernilai besar juga akan diminta untuk melaporkan sumber dana. Selain itu, otoritas pengawas juga memperketat pengawasan pada perdagangan emas, penukaran tunai bernilai besar, serta “rekening lari” untuk perjudian online. Perkiraan penarikan emas bulanan telah turun dari sekitar 4000 kilogram menjadi sekitar 700 kilogram.

Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand terus meningkatkan penindakan terhadap kejahatan kripto. Polisi baru-baru ini membongkar jaringan pencucian uang lintas rantai, dengan aset dompet yang terlibat memindahkan dana lebih dari 122,5 juta dolar AS dalam 10 bulan, dan terus menyelidiki kasus pencucian uang lintas negara senilai 300 juta dolar AS serta tambang kripto ilegal.

Sementara itu, Thailand tetap mendorong pengembangan pasar kripto yang patuh. SEC Thailand telah mengajukan rencana pembangunan tiga tahun yang mencakup aset tokenisasi dan kripto ETF, dan Bank Sentral Thailand juga menyatakan tengah mendorong pengembangan stablecoin yang dipatok dengan baht Thailand, sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur keuangan.