Gunakan mixer untuk mengendus pencucian uang! Kejaksaan Agung Tertinggi China membahas kejahatan mata uang kripto, menyerukan penetapan aturan “verifikasi mandiri data on-chain”

Kebijakan resmi Tiongkok untuk penindakan kejahatan kripto menghadapi peningkatan besar! Menurut artikel esai teoretis terbaru yang dimuat pada 12 hari ini di situs web Kejaksaan Agung Rakyat Republik Rakyat Tiongkok, KUHP saat ini menghadapi tiga dilema besar—masalah kualifikasi, verifikasi, dan penelusuran serta pengembalian aset—dalam menangani pencucian uang dengan mata uang virtual. Untuk itu, artikel tersebut merekomendasikan menetapkan aturan pembuktian “verifikasi mandiri data blockchain” dan mendorong pembangunan “platform penitipan dan penanganan mata uang virtual tingkat nasional” serta “rantai kerja sama peradilan” lintas negara, guna memecahkan kesulitan penegakan hukum secara menyeluruh.

(Rangkuman sebelumnya: Tiongkok meloloskan pembelian chip Nvidia H200 oleh Alibaba, ByteDance, dan DeepSeek, sementara Trump melonggarkan aturan selama setengah tahun hingga akhirnya menyetujui)

(Tambahan konteks: Tiongkok berhasil melakukan “pemulihan roket di laut” yang langsung terbang masuk ke jaring besar, apa bedanya dengan Spacex?)

Daftar isi

Toggle

• Dilema kualifikasi: “kejahatan menutupi” jadi kejahatan kantong, mendesak pemeriksaan ganda untuk satu kasus
• Dilema verifikasi: mendorong “verifikasi mandiri data on-chain” dan dugaan subjektif
• Dilema penelusuran aset: mendirikan platform penanganan tingkat nasional dan “rantai kerja sama peradilan”

Seiring evolusi cepat teknologi blockchain, karakteristik desentralisasi, anonimitas, dan peredaran tanpa batas negara dari mata uang virtual telah menjadi lahan subur kejahatan pencucian uang global. Menghadapi tantangan regulasi yang kian berat ini, sistem peradilan Tiongkok tengah mencari kerangka tata kelola yang terobosan.

Berdasarkan artikel esai berjudul 《Mengatasi dilema pengaturan pidana terkait penggunaan untuk pencucian uang dengan mata uang virtual secara sistematis》, yang dimuat pada 12 Juli 2026 di kolom “Penelitian Teoretis” situs web Kejaksaan Agung Rakyat Republik Rakyat Tiongkok, tim yang terdiri dari Kejaksaan Kota Xiangtan dan para ahli hukum dari Universitas Xiangtan membedah secara mendalam tiga dilema berlapis—“kualifikasi, verifikasi, dan penelusuran aset”—yang dihadapi Tiongkok saat menindak kejahatan semacam ini, serta mengajukan cetak biru respons yang spesifik dan mengguncang.

Dilema kualifikasi: “kejahatan menutupi” jadi kejahatan kantong, mendesak pemeriksaan ganda untuk satu kasus

Artikel tersebut pertama-tama menyoroti bahwa dalam praktik peradilan Tiongkok saat ini, pencucian uang dengan mata uang virtual mengalami ketidaksesuaian serius pada “kualifikasi perbuatan.” Karena KUHP Tiongkok Pasal 191 tentang “tindak pidana pencucian uang” dibatasi secara ketat pada tujuh jenis tindak pidana hulu tertentu, banyak tindakan yang menggunakan mata uang virtual untuk mencuci hasil kejahatan yang tidak termasuk tujuh jenis tersebut justru terpaksa dikenai KUHP Pasal 312 tentang “tindak pidana menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan (disingkat kejahatan menutupi)”, sehingga kecenderungan “penggunaan berlebihan” atas kejahatan menutupi menjadi “pengemasan serbaguna” seperti kantong.

Untuk mengatasi dilema ini, artikel menyarankan agar dari identifikasi pasif beralih ke pengawasan aktif. Aparat penyidik harus menerapkan secara ketat mekanisme “pemeriksaan ganda untuk satu kasus” dengan cara proaktif mengeluarkan laporan analisis arus dana; sementara aparat penuntut perlu meninjau secara fokus tujuan substantif dari pemindahan dana. Untuk tindakan “pemutihan” mata uang kripto yang berdiri sendiri, harus ditegakkan penambahan dakwaan pencucian uang secara tegas, dan melalui pengoptimalan sistem penilaian kinerja kejaksaan, meningkatkan tingkat pembentukan kasus mandiri untuk tindak pidana pencucian uang.

Dilema verifikasi: mendorong “verifikasi mandiri data on-chain” dan dugaan “tahu sebelumnya” secara subjektif

Dalam verifikasi tindak pidana, pelaku sering memanfaatkan mixer, privacy coin, dan exchange terdesentralisasi (DEX) untuk melakukan pemecahan berlapis dan pemindahan lintas-chain, sehingga unit penyelidikan dan penuntutan menghadapi dilema “sulit memperoleh alat bukti, sulit mengonfirmasi, dan sulit membuktikan.”

Untuk itu, para ahli berani menyarankan penjelajahan aturan pembuktian baru pada tingkat hukum acara. Pertama, tetapkan prinsip “verifikasi mandiri data blockchain”: selama catatan transaksi on-chain diverifikasi melalui penjelajah blockchain publik dan nilai hash (Hash) konsisten, maka dapat diakui secara awal keasliannya, sehingga beban pembuktian dialihkan kepada pihak yang meragukan. Selain itu, artikel juga menganjurkan pembentukan aturan “dugaan mengetahui secara subjektif”: bila tersangka menggunakan mixer atau privacy coin, atau dengan harga yang tidak masuk akal melakukan penjualan cepat dalam jumlah besar mata uang virtual, maka dapat langsung diduga memiliki niat untuk pencucian uang.

Dilema penelusuran aset: mendirikan platform penanganan tingkat nasional dan “rantai kerja sama peradilan”

Di bagian akhir, artikel menyoroti masalah paling rumit dalam praktik peradilan Tiongkok saat ini, yakni kesulitan “melacak aset dan memulihkan kerugian.” Karena regulator keuangan Tiongkok secara jelas mengambil sikap “melarang peredaran”, setelah aparat penegak hukum menyita mata uang virtual, muncul kondisi hampa: tidak adanya jalur pencairan yang sesuai regulasi, kesulitan dalam penitipan kunci privat, serta tidak adanya standar untuk penetapan nilai koin.

Menanggapi hal tersebut, artikel mengajukan solusi untuk membangun kerangka terpadu “kolaborasi domestik, pengaitan internasional.” Pada level nasional, artikel menyerukan penerbitan prosedur penanganan untuk mata uang virtual yang menjadi perkara, sekaligus membangun “platform penitipan dan penanganan mata uang virtual tingkat nasional.” Melalui jalur yang sesuai seperti lelang terarah atau transfer berdasarkan kesepakatan, aset dapat dicairkan, sambil membentuk komite ahli penilaian nilai yang dinamis guna memastikan penilaian yang adil.

Dalam pengaitan lintas negara, artikel menyarankan Tiongkok secara proaktif menandatangani perjanjian bantuan hukum internasional untuk kejahatan mata uang virtual, serta mendukung pembangunan “rantai kerja sama peradilan” berbasis teknologi blockchain, agar peringatan alamat mencurigakan dan perintah pembekuan dapat dibagikan lintas negara. Laporan mendalam ini tidak hanya mengungkap titik sakit dari sistem yang ada; bila dorongan pembangunan platform penanganan tingkat nasional itu benar-benar diwujudkan, hal tersebut berpotensi mengubah secara mendalam lanskap strategis Tiongkok dalam menangani aset kripto yang menjadi perkara di masa depan.