Bank of Thailand menargetkan transaksi stablecoin dalam pemeriksaan terbaru

Thailand telah memulai audit untuk transaksi stablecoin bernilai tinggi setelah otoritas menyoroti transfer mencurigakan yang diduga telah melewati sistem pelaporan keuangan normal.

Ringkasan

• Thailand telah memulai audit terhadap transaksi USDT bernilai tinggi setelah mengidentifikasi transfer yang diduga melewati aturan pelaporan.
• Bank of Thailand dan SEC menggunakan analitik data untuk menyelidiki aktivitas stablecoin yang mencurigakan serta menilai kemungkinan tindakan regulasi.
• Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya penindakan berkelanjutan terhadap pencucian uang, perjudian online, dan aktivitas “ekonomi abu-abu” lainnya.

Menurut laporan media lokal Thansettakij, Bank of Thailand (BOT) dan Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) telah mulai menelaah aktivitas tidak biasa yang melibatkan stablecoin sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan keuangan ilegal dan ekonomi bayangan.

Gubernur BOT Vitai Ratanakorn mengatakan otoritas menggunakan alat analitik data untuk meninjau transaksi berdimensi besar, dengan perhatian khusus pada USDT milik Tether. Pemeriksaan awal telah mengidentifikasi beberapa transfer yang tampaknya disusun untuk menghindari kewajiban pengungkapan atau memindahkan dana di luar kanal pembayaran konvensional, demikian laporan tersebut.

Bank sentral kini bekerja sama dengan SEC untuk menilai temuan dan menentukan tindakan regulasi apa, jika ada, yang seharusnya diambil.

Seiring peninjauan stablecoin, otoritas Thailand juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas keuangan lain yang terkait dengan risiko pencucian uang. Laporan tersebut menyebutkan regulator meningkatkan pemeriksaan terhadap setoran dan penarikan tunai dalam jumlah besar, perdagangan emas, serta rekening bank yang terhubung dengan operasi perjudian online.

Saat membahas kampanye tersebut, Ratanakorn mengatakan langkah-langkah ini dimaksudkan untuk saling melengkapi dari waktu ke waktu, bukan menjadi solusi sementara.

Tinjauan terbaru ini menyusul beberapa tindakan penegakan yang dilakukan tahun ini. Paling baru, polisi Thailand mengungkap jaringan pencucian kripto yang memindahkan hasil dari penipuan romansa melalui beberapa mata uang kripto menggunakan pertukaran token lintas-chain untuk membuat transaksi lebih sulit dilacak. Para penyelidik mengatakan satu dompet digital tersangka menangani lebih dari $122,5 juta selama periode 10 bulan.

Thailand terus memperbarui kebijakan kripto

Dorongan penegakan ini muncul saat Thailand terus menyempurnakan kerangka aset digital di area lain.

Lebih awal tahun ini, SEC membuka konsultasi publik atas proposal yang akan memungkinkan perusahaan aset digital berlisensi menawarkan derivatif kripto tanpa membentuk entitas perusahaan terpisah. Regulator mengatakan perubahan tersebut akan menurunkan biaya operasional sambil tetap menjaga bisnis di bawah satu kerangka pengawasan dengan persyaratan manajemen konflik dan kontrol internal.

Konsultasi ini dibangun di atas amandemen Undang-Undang Derivatif Thailand yang disetujui Kabinet pada Februari, yang mengakui aset digital sebagai instrumen dasar yang memenuhi syarat untuk kontrak berjangka. SEC telah mengatakan perubahan tersebut dimaksudkan untuk mendukung produk investasi kripto yang teregulasi sambil mempertahankan pengawasan regulasi.