Turki mendakwa 504 tersangka dalam kasus pencucian uang yang terkait kripto dengan $1bn money laundering

Jaksa Turki telah mendakwa 504 orang yang diduga menjalankan jaringan pencucian uang yang memindahkan hampir 40 miliar lira Turki melalui perusahaan cangkang, toko perhiasan, penyedia pembayaran, serta transaksi kripto.

Ringkasan

• Jaksa Turki telah mendakwa 504 tersangka dalam jaringan pencucian uang dugaan senilai 40 miliar lira.
• Para penyelidik mengatakan hasil taruhan ilegal dipindahkan melalui perusahaan cangkang, penyedia pembayaran, dan transaksi kripto.
• Jaksa menuntut hukuman penjara hingga 34,5 tahun bagi para pemimpin dugaan jaringan tersebut.

Menurut surat dakwaan setebal 1.548 halaman yang disusun oleh Kantor Kejaksaan Negeri Utama Istanbul, para tersangka diduga menggunakan perusahaan cangkang, rekening bank, kantor penukaran valas, terminal point-of-sale, serta transfer kripto untuk menyamarkan keuntungan yang dihasilkan dari operasi taruhan ilegal.

Para jaksa menuduh jaringan tersebut membangun jejaring perusahaan fiktif yang memungkinkan pendapatan taruhan masuk ke sistem keuangan sebelum dialihkan melalui platform akuntansi digital milik sendiri yang dikenal sebagai “M80.” Surat dakwaan menyatakan bahwa sistem tersebut menangani pemindahan dan pelacakan operasi keuangan kelompok.

Para penyelidik juga menuduh sebagian hasil diubah menjadi mata uang kripto sebelum ditransfer ke luar negeri. Surat dakwaan itu juga menuduh anggota jaringan menarik para korban ke dalam skema investasi penipuan dengan menjanjikan imbal hasil yang tidak biasa tinggi.

Jaksa Turki tengah mengupayakan hukuman penjara hingga 34,5 tahun untuk bos jaringan yang diduga, Türker Ak, serta hingga 31 tahun untuk manajer jaringan yang diduga, Murat Dönmezoğlu.

Otoritas Turki telah meningkatkan perhatian mereka pada penyelidikan terkait kripto. Tahun lalu pada bulan Agustus, pengembang inti Ethereum Federico Carrone, yang dikenal online sebagai Fede’s Intern, ditahan selama sekitar 24 jam setelah Kementerian Dalam Negeri Turki menuduhnya membantu pihak lain menyalahgunakan jaringan Ethereum

Carrone membantah keterlibatan apa pun dalam aktivitas ilegal, dengan mengatakan pekerjaannya berfokus pada riset akademis tentang alat privasi, dan ia kemudian dibebaskan sebelum kembali ke Eropa.

Secara keseluruhan, penyelidikan terbaru ini menunjukkan regulator di beberapa yurisdiksi terus menilai bagaimana kripto digunakan dalam kejahatan keuangan, dengan penegakan yang semakin menarget jaringan pencucian uang, perpindahan dana lintas negara, serta transaksi aset digital yang dikaitkan dengan aktivitas kriminal yang diduga.

Pencucian kripto tetap dalam pengawasan

Kasus ini menambah sejumlah tindakan penegakan yang baru-baru ini dilakukan di berbagai belahan dunia, di mana otoritas telah mengidentifikasi mata uang kripto sebagai salah satu metode yang digunakan untuk memindahkan atau menyembunyikan dana ilegal, alih-alih sumber sebenarnya dari aktivitas kriminal tersebut.

Awal tahun ini, Bank Rakyat Tiongkok mengatakan pencucian mata uang virtual akan tetap menjadi salah satu prioritas penegakan sebagai bagian dari strategi anti pencucian uang berikutnya. Otoritas Tiongkok menyebut kelompok kriminal semakin sering menggabungkan mata uang virtual dengan transfer dana lintas negara, jaringan perbankan bawah tanah, serta rekening perantara untuk membuat transaksi lebih sulit dilacak.

Irlandia juga telah mengidentifikasi aset kripto sebagai risiko “sangat signifikan” untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam Penilaian Risiko Nasional terbarunya. Kementerian Keuangan negara itu menyatakan bahwa mereka berencana memperkenalkan standar industri yang mengatur sumber dana terkait kripto pada paruh kedua 2027 sambil memperkuat pengendalian anti pencucian uang di seluruh sektor keuangan.