Tiongkok mengusulkan kerangka hukum baru untuk kasus pencucian uang mata uang virtual

Tiongkok telah mengusulkan serangkaian reformasi peradilan dan prosedural untuk memperkuat penyelidikan, penanganan alat bukti, serta pemulihan aset dalam kasus pencucian uang berbasis mata uang virtual, sementara para jaksa berupaya menutup celah dalam kerangka penegakan pidana negara tersebut.

Ringkasan

• Para ahli hukum Tiongkok telah mengusulkan aturan baru untuk memperkuat penyelidikan kasus pencucian uang mata uang virtual.
• Rekomendasi tersebut menyerukan standar alat bukti yang diperbarui, perangkat analisis blockchain, serta penyelidikan ganda terhadap pencucian dan tindak pidana asalnya.
• Proposal itu juga mendukung kerangka nasional untuk mengelola aset kripto yang disita serta kerja sama lintas batas yang lebih kuat terkait pemulihan aset.

Menurut artikel yang diterbitkan di People’s Procuratorate Daily, kerangka hukum Tiongkok saat ini menghadapi tiga kendala utama saat menuntut kasus pencucian uang mata uang virtual, termasuk kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, mengumpulkan alat bukti, dan memulihkan aset terlarang.

Artikel tersebut, yang ditulis oleh jaksa dari Yuhu District People’s Procuratorate di Xiangtan, Hunan, dan seorang profesor hukum dari Xiangtan University, menyatakan bahwa mata uang virtual telah meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi struktur yang terdesentralisasi, anonimitas, dan sifat lintas batasnya juga membuatnya kian menarik untuk pencucian hasil tindak pidana.

Meski Tiongkok telah menetapkan kerangka anti pencucian uang, para penulis mengatakan adanya ketidakkonsistenan antara Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang direvisi dan KUHP telah menimbulkan tantangan penegakan. Sebagai mana undang-undang AML yang diperbarui tidak lagi membatasi tindak pidana asal, Pasal 191 KUHP masih hanya berlaku untuk tujuh tindak pidana hulu yang ditentukan, sehingga banyak kasus pencucian uang mata uang virtual yang melibatkan tindak pidana lainnya harus dituntut dengan delik menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Artikel itu memperingatkan bahwa hal ini semakin mengubah delik yang terakhir menjadi ketentuan serba-cakup, serta berpendapat bahwa otoritas peradilan harus lebih menekankan identifikasi tindak pencucian yang berdiri sendiri selama penyelidikan.

Jaksa menyerukan penyelidikan yang lebih kuat dan aturan alat bukti

Untuk mengatasi persoalan tersebut, para penulis mengusulkan agar otoritas kehakiman tertinggi Tiongkok menerbitkan pedoman penanganan perkara khusus, mempublikasikan kasus panduan tambahan, serta memperluas pelatihan teknologi analisis blockchain bagi penyelidik dan jaksa.

Penyelidik juga harus mengadopsi pendekatan wajib “penyelidikan ganda” dengan meneliti baik tindak pidana asal maupun aktivitas pencucian terkait, kata artikel itu. Artikel tersebut merekomendasikan penyusunan laporan arus dana mata uang virtual selama penyelidikan dan mewajibkan jaksa menilai apakah dakwaan pencucian uang yang terpisah harus menyertai tindak pidana asal, termasuk berdasarkan ketentuan self-laundering Tiongkok bila diperlukan.

Proposal itu juga menyerukan agar jaksa melakukan intervensi lebih awal dalam penyelidikan yang kompleks, menelaah tujuan di balik pemindahan dana alih-alih hanya mengandalkan jenis tindak pidana hulu, serta memperkuat pengawasan ketika kasus yang memenuhi kualifikasi sebagai pencucian uang justru diajukan di bawah ketentuan pidana lain.

Pengumpulan alat bukti tetap menjadi tantangan besar lainnya karena pelaku kian sering menggunakan mixer, koin privasi, bursa terdesentralisasi, dan transfer lintas rantai untuk memecah dan memindahkan dana ke berbagai yurisdiksi, kata para penulis. Komunikasi terenkripsi, data yang dihancurkan, dan kerja sama lintas batas yang terbatas semakin mempersulit penyelidikan, sementara mengaitkan alamat dompet blockchain dengan identitas dunia nyata tetap menuntut secara teknis.

Untuk mengatasi masalah-masalah itu, artikel tersebut mengusulkan pengakuan catatan transaksi blockchain yang dapat diverifikasi publik sebagai alat bukti elektronik yang mengautentikasi diri apabila nilai hash-nya tetap konsisten. Laporan analitik blockchain yang diperoleh dari perusahaan analisis yang patuh juga harus diterima sebagai alat bukti, dengan tetap menjalani peninjauan pengadilan terhadap alat, metode, serta kesimpulan yang digunakan saat menyusun laporan tersebut.

Para penulis juga menyarankan agar pengadilan dapat menyimpulkan niat pidana dalam kondisi tertentu, termasuk ketika tersangka memakai mixer atau mata uang kripto yang berfokus pada privasi untuk menyembunyikan transaksi, cepat membuang kepemilikan besar aset kripto melalui metode perdagangan yang tidak wajar atau melakukan transaksi bernilai tinggi secara sering menggunakan dompet anonim yang tidak dapat ditautkan secara wajar ke identitas mereka.

Alih-alih mengharuskan penyelidik menelusuri setiap transfer dari asal ke tujuan, artikel itu berpendapat bahwa pengadilan harus diizinkan mengandalkan bukti tidak langsung dan bukti keadaan (circumstantial) apabila potongan-potongan bukti saling menguatkan satu sama lain dan membentuk rantai bukti yang lengkap.

Para penulis mengusulkan kerangka pemulihan aset nasional

Pemulihan aset menjadi kendala lain karena Tiongkok melarang peredaran kripto sementara otoritas sering kali tidak memiliki kanal yang patuh untuk melepaskan aset virtual yang disita, kata artikel itu. Para penulis menambahkan bahwa prosedur yang tidak seragam terkait pengelolaan kunci privat, penilaian aset, dan likuidasi telah menciptakan risiko selama penegakan pidana.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, mereka mengusulkan pembentukan mekanisme nasional untuk menyeragamkan penyitaan, pengamanan, penilaian, dan pembuangan mata uang virtual yang dirampas

Platform penitipan terpusat dapat mengelola aset yang disita, sementara pembuangan bisa dilakukan melalui kanal yang patuh seperti lelang yang ditetapkan atau transfer ternegosiasi. Mereka juga merekomendasikan pembentukan komite ahli untuk mengembangkan standar penilaian peradilan menggunakan data blockchain dan harga dari bursa internasional utama.

Kerja sama lintas batas juga harus diperkuat melalui perjanjian bantuan peradilan bilateral atau multilateral yang mencakup kejahatan mata uang virtual, kata para penulis

Mereka lebih lanjut mengusulkan pengembangan jaringan kerja sama peradilan berbasis blockchain yang akan memungkinkan yurisdiksi yang berpartisipasi memverifikasi alamat dompet yang mencurigakan, perintah pembekuan aset, serta informasi penegakan lainnya dengan tetap menghormati kedaulatan data nasional.

Rekomendasi tersebut dibangun di atas dorongan terbaru Tiongkok untuk memperketat pengawasan kejahatan finansial terkait kripto. Pada bulan Juni, People’s Bank of China menyatakan bahwa pencucian uang mata uang virtual akan tetap menjadi prioritas penegakan dalam strategi anti pencucian uang lima tahun berikutnya negara itu, sambil mencatat bahwa kelompok kriminal terorganisasi kian mengandalkan mata uang kripto, bank bawah tanah, dan transfer dana lintas batas untuk menyembunyikan hasil yang diperoleh secara ilegal

Bank sentral itu juga mengatakan otoritas akan terus memperkuat kerja sama internasional dalam penyelidikan, pertukaran intelijen, dan pemulihan aset dalam kasus yang melibatkan kejahatan finansial lintas batas.