Kejaksaan Agung Tertinggi Tiongkok menerbitkan artikel berjudul 《Menyeluruh membobol dan memanfaatkan mata uang kripto untuk pencucian uang: dilema pengaturan pidana dan penegakannya》

BlockBeats, 13 Juli, menurut laporan《检察日报》，Kejaksaan Negeri Yuhuchu, Kota Xiangtan, Provinsi Hunan, bersama para peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Xiangtan, menulis bersama sebuah artikel yang mengajukan rancangan penanganan yang sistematis untuk mengatasi kesulitan pengaturan pidana terkait tindak pidana pencucian uang menggunakan mata uang virtual.

Artikel tersebut menyebutkan, praktik peradilan saat ini menghadapi tiga kesulitan berlapis: penentuan kualifikasi perbuatan, perolehan alat bukti, serta pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan: pertama, Pasal 191 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang masih membatasi 7 jenis tindak pidana hulu, sehingga banyak kasus hanya dapat diputus dengan pertimbangan sebagai tindak pidana “menyembunyikan”; kedua, penggunaan mixer koin, privacy coin, pemindahan lintas rantai, dan cara-cara lain membuat mata rantai bukti terpecah-pecah, sehingga metode penyelidikan tradisional sulit menembus; ketiga, konflik sifat hukum mata uang virtual, kekosongan aturan prosedural, serta hambatan kerja sama lintas negara menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Terkait hal itu, penulis artikel menyarankan untuk mengatasi kesulitan dalam penentuan kualifikasi: pada level peradilan, mewujudkan transformasi dari identifikasi pasif menjadi pemeriksaan aktif; pada level pengawasan, mengaktifkan fungsi pemandu pengawasan kejaksaan dan standar penilaian. Dalam kesulitan pada tahap pemeriksaan: menetapkan standar identifikasi dan pemeriksaan alat bukti elektronik yang adaptif; membangun standar pembuktian bertingkat serta aturan dugaan yang wajar; mengeksplorasi pemberian wewenang dan penerapan yang terstandarisasi untuk langkah-langkah penyelidikan berbasis teknologi. Dalam kesulitan pada tahap pelacakan dan pemulihan aset: membentuk mekanisme penanganan kolaboratif lintas departemen di tingkat negara; secara aktif berpartisipasi dan memimpin pembangunan aturan internasional serta platform kerja sama.