Bank Thailand meminta bukti sumber untuk setoran tunai pribadi di atas 5 juta baht Thailand dan memperketat pemantauan transaksi stablecoin

BlockBeats消息, pada 13 Juli, menurut laporan media lokal Thailand, Thailand akan mewajibkan verifikasi sumber dana saat individu menyetorkan uang tunai lebih dari 5 juta baht Thailand (sekitar 150 ribu dolar AS). Intervensi ini memperluas tanggung jawab kepatuhan bank komersial dalam jaringan uang tunai, penukaran mata uang dalam jumlah besar, perdagangan logam mulia, dan transaksi stablecoin yang mencurigakan, secara langsung mencegah entitas yang teregulasi membantu mendorong korupsi sistemik atau ekonomi bayangan.

Selain itu, bank sentral Thailand bekerja sama dengan Komisi Sekuritas (SEC) untuk melakukan audit, dengan fokus pada Tether (USDT), guna mengidentifikasi dan menghentikan arus dana ilegal. Aksi penindakan ini juga mencakup penguatan kontrol atas perdagangan logam mulia, dengan mewajibkan bank melaporkan pola yang mencurigakan, seperti pembelian digital yang cepat dan penarikan fisik pada hari yang sama, untuk memerangi aktivitas pencucian uang.