Kejaksaan Turki mendakwa kelompok tersangka kejahatan pencucian uang kripto senilai 8,5 miliar dolar AS yang terlibat dalam kasus tersebut

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Koin Emas melaporkan, pada 12 Juli, menurut Hürriyet Daily News, jaksa penuntut Turki mengajukan dakwaan terhadap jaringan pencucian uang skala besar yang melibatkan “Grand Bazaar”. Nilai yang terlibat mencapai hampir 40 miliar lira Turki (sekitar 850 juta dolar AS). Surat dakwaan mencantumkan 504 tersangka, yang dituduh menggunakan perusahaan cangkang, rekening bank, money changer, terminal POS, dan bursa kripto untuk menutupi hasil ilegal. Para tersangka juga dituduh menukar uang hasil kejahatan menjadi mata uang kripto dan memindahkannya ke luar negeri, serta menipu para korban dengan janji imbal hasil tinggi agar ikut dalam skema investasi penipuan. Jaksa menuntut agar tersangka dalang Türker Ak dijatuhi hukuman penjara maksimal 34,5 tahun, dan tersangka manajer jaringan Murat Dönmezoğlu dijatuhi hukuman penjara maksimal 31 tahun.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan