Jaksa Turki menuntut sebuah kelompok kriminal yang diduga melakukan pencucian uang melalui saluran seperti mata uang kripto, dengan nilai perkara sekitar 8,5 miliar dolar AS

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Berita ME News, 12 Juli (UTC+8), jaksa penuntut Turki mengajukan dakwaan terhadap jaringan pencucian uang skala besar yang melibatkan “Grand Bazaar”. Nilai yang terlibat hampir 40 miliar lira Turki (sekitar 850 juta dolar AS). Berkas dakwaan mencantumkan 504 orang tersangka, yang dituduh menggunakan perusahaan cangkang, rekening bank, tempat penukaran valuta asing, terminal POS, dan transaksi mata uang kripto untuk menyamarkan hasil ilegal. Tersangka juga dituduh menukar uang hasil kejahatan menjadi mata uang kripto dan memindahkannya ke luar negeri, serta menipu para korban agar ikut dalam rencana investasi penipuan dengan iming-iming imbal hasil tinggi. Jaksa menuntut agar tersangka dalang Türker Ak dijatuhi hukuman penjara maksimal 34,5 tahun, dan tersangka manajer jaringan Murat Dönmezoğlu dijatuhi hukuman penjara maksimal 31 tahun. (Sumber: PANews)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan