Menurut Hürriyet Daily News, jaksa di Istanbul, Turki, mendakwa 504 orang yang diduga terlibat dalam jaringan pencucian uang “Grand Bazaar”. Nilai dana yang terlibat mendekati 40 miliar lira Turki (sekitar 850 juta dolar AS). Jaksa mengatakan bahwa jaringan itu menyamarkan hasil aktivitas perjudian ilegal melalui perusahaan cangkang, toko perhiasan, lembaga penukaran valuta asing, penyedia layanan pembayaran digital, serta bursa kripto. Sebagian dana juga ditukarkan menjadi mata uang kripto dan dipindahkan ke luar negeri. Jaksa masing-masing meminta vonis penjara maksimum 34,5 tahun untuk tersangka dalang Türker Ak dan maksimum 31 tahun untuk tersangka pengelola jaringan Murat Dönmezoğlu.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • 1
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
RiskOffRina
· 21jam yang lalu
Nilai lira merosot sejauh ini; kalau saya juga, saya pasti akan memikirkan cara untuk menukar ke mata uang yang lebih stabil demi kabur, meskipun caranya tidak benar.
Lihat AsliBalas0
DustCollector7
· 07-12 06:09
Toko perhiasan + valas + pembayaran digital + Crypto, penyaringan empat lapis, profesional
Lihat AsliBalas0
QuietRugAlarm
· 07-12 06:03
8,5 miliar dolar AS dicuci jadi Crypto untuk keluar negeri, operasinya memang panjang juga rantainya
Lihat AsliBalas0
StarsInTheGlassDome
· 07-12 05:56
Tradisi seni pertunjukan Big Bazaar, seperti memang begitu—dari karpet sampai USDT
Lihat AsliBalas0
YieldSpring
· 07-12 05:56
Setengah abad plus 34 tahun, dalang utamanya kemungkinan besar akan mengakhiri hidupnya di sana.
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan