Menurut laporan Hürriyet Daily News, jaksa di Istanbul, Turki, mendakwa 504 orang yang diduga terlibat dalam jaringan pencucian uang “Grand Bazaar”, dengan dana yang terlibat mendekati 40 miliar lira Turki (sekitar 850 juta dolar AS).


Jaksa mengatakan jaringan tersebut menggunakan perusahaan cangkang, toko perhiasan, lembaga penukaran valas, penyedia layanan pembayaran digital, serta bursa kripto untuk menyamarkan hasil dari aktivitas perjudian ilegal, dan sebagian dana juga ditukar menjadi mata uang kripto serta dipindahkan ke luar negeri. Jaksa secara terpisah meminta hukuman penjara maksimum 34,5 tahun untuk tersangka dalang Türker Ak, dan maksimum 31 tahun untuk tersangka pengelola jaringan Murat Dönmezoğlu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan