Polisi Brasil melaksanakan “Operasi Kain Maya”: menggerebek 87 perusahaan cangkang untuk menyelidiki jaringan pencucian uang berbasis kripto

深潮 TechFlow 消息, pada 11 Juli, menurut IBTIMES, polisi Brasil mengumumkan pelaksanaan “Operation Veil of Maya” (Operasi Masyarakat Tabir Maya), yang secara serentak menjalankan 9 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di empat lokasi: São Paulo, Ribeirão Preto, Araraquari (Aragri Port) dan Canoas, untuk membongkar jaringan pencucian uang yang melibatkan 87 perusahaan cangkang. Nama operasi ini terinspirasi dari konsep filosofis “Maya”, yang berarti ilusi tirai yang menutupi realitas.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kripto terutama berperan dalam pemindahan dana lintas negara dalam jaringan pencucian uang tersebut. Pelaku menerima pendapatan ilegal melalui perusahaan cangkang, kemudian menukarkannya menjadi aset kripto sebelum memindahkan dana ke luar negeri. Saat ini, pihak-pihak yang terlibat kemungkinan menghadapi tuduhan pencucian uang, penghindaran pajak, keterlibatan dalam kejahatan terorganisasi, serta dakwaan lain yang terkait, namun polisi belum mengumumkan besaran dana yang terlibat maupun jumlah aset yang disita.