Berdasarkan pemantauan tim Bitrace, dalam kasus kehilangan dana pelanggan Gate yang terjadi baru-baru ini, dana yang dicuri telah dikonfirmasi kabur melalui grup publik pencucian pihak ketiga yang dioperasikan oleh “鑫币担保”. Semua transaksi tercatat oleh “bot pelaporan (Report Bot)” dari grup tersebut; Bitrace Pro menunjukkan bahwa ETH yang dicuri telah dijual dengan harga sekitar 1800 USDT. Bitrace menyebutkan bahwa alamat penerima yang digunakan oleh grup pencucian tersebut terhubung ke alat pembayaran kripto Newpay yang berada di bawah “鑫币担保”. Pemantauan menunjukkan bahwa sejak Newpay beroperasi, pihaknya telah mengumpulkan lebih dari 1,6 miliar USDT dana secara akumulatif.