Kolombia dan AS bekerja sama membongkar jaringan pencucian uang kripto CJNG, dengan nilai aset yang terlibat lebih dari 190 juta dolar AS

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Berita ME News, 25 April (UTC+8), menurut kabar dari The Times, otoritas penegak hukum Kolombia dan Amerika Serikat melakukan operasi gabungan dan berhasil membongkar jaringan pencucian uang kripto lintas negara yang melibatkan Kartel Generasi Baru Jalisco versi Meksiko (CJNG). Sejak 2023, jaringan ini menggunakan perpindahan mata uang kripto untuk mengalihkan lebih dari 1,9 miliar dolar AS dana ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas menyita beberapa dompet kripto dan uang tunai. Investigasi mengungkap bahwa jaringan ini menghindari pelacakan melalui pemecahan dana, penyebaran transfer lewat banyak dompet, perputaran lintas yurisdiksi, serta pertukaran token. Saat ini, otoritas belum memberikan rincian terkait jenis mata uang kripto, platform transaksi, dan jumlah orang yang ditangkap; kasus ini masih dalam penyelidikan. (Sumber: MLion)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan