Kemajuan Kasus Penyelundupan Chip AI Nvidia: Munculnya Sponsor Wanita Misterius dari China, Terungkap Secara Tidak Sengaja dari Investigasi Narkoba

Kantor Kejaksaan Negeri Keelung memerintahkan Penjaga Pantai, awalnya dalam penindakan narkoba lintas negara secara tidak sengaja mengungkap kasus pertama di Taiwan penyelundupan chip AI kelas atas NVIDIA ke China, yang diduga menggunakan dokumen KYC palsu untuk menghindari kontrol ekspor, melalui Jepang ke Hong Kong untuk mencuci tempat asal, menyita sekitar 50 server Supermicro kelas atas, dengan nilai pasar sekitar NT$700 juta; menurut penyelidikan jaksa, rantai penyelundupan telah beroperasi selama tiga tahun, pendapatan ilegal diperkirakan mencapai NT$10 miliar, identitas sponsor wanita misterius belum diketahui, kasus masih dalam penyelidikan.
(Ringkasan sebelumnya: Kasus penyelundupan AI NVIDIA yang melibatkan Qingyun memicu pengunduran diri direktur umum, saham turun 3 batas harian lalu langsung naik batas hari ini)
(Latar belakang tambahan: Jensen Huang: Blackwell dan Rubin tidak boleh diperoleh China, pangsa pasar NVIDIA di China menjadi nol)

Daftar Isi

Toggle

• Rantai penyelundupan chip yang terungkap dari penyelidikan narkoba
• Sponsor wanita China yang misterius
• Celah hukum, jaksa hanya bisa memutar jalur penanganan

Ringkasan Poin Penting

• Kejaksaan Negeri Keelung dalam penyelidikan narkoba secara tidak sengaja mengungkap rantai penyelundupan chip, menyita server senilai sekitar NT$700 juta
• Menurut penyelidikan jaksa, rantai penyelundupan telah beroperasi selama tiga tahun, pendapatan ilegal diperkirakan mencapai NT$10 miliar
• Sponsor wanita misterius Dai Fei diduga memiliki latar belakang militer China, Taiwan tidak memiliki undang-undang khusus untuk menghukum penyelundupan chip ke China

Kantor Kejaksaan Negeri Keelung memerintahkan Penjaga Pantai, awalnya menargetkan jalur penyelundupan narkoba lintas negara, tetapi dalam pelacakan, secara tidak sengaja mengungkap kasus pertama di Taiwan tentang rantai pasokan bawah tanah penyelundupan chip AI kelas atas NVIDIA ke China. Jaksa menyita sekitar 50 server AI kelas atas Supermicro yang belum dikirim, dilengkapi dengan chip GB300 NVIDIA (nama resmi Grace Blackwell Ultra, chip AI strategis yang saat ini menjadi sasaran kontrol ekspor paling ketat dari AS ke China, Hong Kong, dan Makau) di dua gudang besar di Keelung dan Neihu, Taipei, dengan nilai pasar sekitar NT$700 juta, serta menyita uang tunai lebih dari NT$9 juta.

Rantai penyelundupan chip yang terungkap dari penyelidikan narkoba

Menurut penyelidikan jaksa, rantai penyelundupan ini sebenarnya telah beroperasi selama tiga tahun, dengan perkiraan keuntungan ilegal mencapai NT$10 miliar (sekitar US$300 juta). Inti dari metode ini adalah memalsukan dokumen KYC yang diminta oleh Departemen Perdagangan AS (Know Your Customer, data verifikasi identitas pelanggan untuk memastikan identitas pembeli dan tujuan akhir chip), melaporkan tujuan akhir atau model server secara palsu, untuk menghindari kontrol ekspor AS terhadap server yang dilengkapi chip NVIDIA kelas atas.

Menurut laporan, mode operasinya adalah pertama sebuah perusahaan teknologi AS memesan, kemudian kaki tangan di Taiwan mendirikan perusahaan teknologi boneka untuk menutupi identitas pembeli sebenarnya, membeli server dari agen Supermicro di Taiwan, Qingyun Technology, lalu menyewa pusat data dari TFN (Taiwan Fixed Network), menciptakan ilusi bahwa peralatan tetap di Taiwan dan tidak akan dikirim, setelah pemeriksaan bea cukai, server diam-diam dipindahkan ke China. Setidaknya satu batch server dilaporkan melalui Jepang ke Hong Kong, akhirnya tiba di daratan China, metode dengan sengaja memutar rute untuk memutus catatan satu negara guna menghindari pelacakan ini, dalam industri disebut "mencuci tempat asal".

Menurut laporan Bloomberg dan media asing lainnya, setidaknya satu batch server telah berhasil melewati pemeriksaan dan dikirim ke seberang. Taiwan adalah pusat manufaktur dan perakitan chip AI paling canggih di dunia, tetapi sekarang juga menjadi stasiun transit bagi chip yang menuju China, rantai penyelundupan ini bisa beroperasi secara diam-diam selama tiga tahun sebelum terungkap, sampai batas tertentu menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan realitas.

Sponsor wanita China yang misterius

Tokoh utama yang menjadi sasaran jaksa adalah seorang wanita berkewarganegaraan China dengan nama samaran "Dai Fei", berusia sekitar 50 tahun, yang akrab dengan aliran dana bawah tanah dan operasi ekspor-impor di kedua sisi Selat Taiwan, bertanggung jawab atas penggalangan dana dan koordinasi keseluruhan dalam rantai penyelundupan ini.

Menurut penyelidikan awal jaksa, Dai Fei "diduga memiliki latar belakang militer China, diduga didukung oleh kekuatan resmi China", dan merupakan inti dari dana dan tata letak rantai penyelundupan ini.

Orang yang menghubungkan Dai Fei dengan pihak Taiwan disebut Wang Kai-ping, yang dilaporkan memiliki latar belakang "Yuren Hui" dari geng Bamboo Union di Renda, dan juga pernah menjabat sebagai direktur Dejin Technology. Jaksa meyakini bahwa Wang Kai-ping-lah yang menjadi perantara, sehingga Dai Fei dapat membangun jalur penyelundupan chip ini di Taiwan. Saat ini jaksa telah dua kali melakukan penggeledahan dan pemanggilan, pengadilan juga telah memutuskan penahanan beberapa terdakwa, tuduhan awal mengarah pada Undang-Undang Anti Penetrasi, pemalsuan dokumen, pengkhianatan kepercayaan, dan sebagainya. Supermicro memiliki 4 karyawan Taiwan yang terlibat, 2 ditahan, 2 dibebaskan dengan jaminan, perusahaan telah memberhentikan sementara karyawan yang terlibat.

Celah hukum, jaksa hanya bisa memutar jalur penanganan

Yang perlu diperhatikan adalah, dalam pernyataannya, Supermicro menekankan bahwa perusahaan itu sendiri "bukan subjek penyelidikan kasus ini", 4 karyawan Taiwan yang terlibat telah diberhentikan sementara, dan dalam beberapa bulan terakhir secara aktif bekerja sama dengan penyelidikan jaksa Taiwan, serta setuju untuk menggeledah perangkat karyawan yang terlibat. Menurut laporan media asing, CEO NVIDIA Jensen Huang sebelumnya juga telah mengingatkan Supermicro untuk memperkuat kepatuhan (compliance) terkait kontroversi penjualan kembali chip serupa. Selain itu, American Institute in Taiwan (AIT) juga terlibat untuk membantu melacak identitas pembeli di balik layar, membentuk tingkat kerja sama investigasi antara AS dan Taiwan.

Yang benar-benar perlu diteliti dalam seluruh kasus ini adalah bahwa Taiwan saat ini tidak memiliki undang-undang khusus yang dapat langsung menghukum "menjual chip AI ke China" itu sendiri. Jaksa saat ini hanya bisa memutar jalur, menggunakan tuduhan yang ada seperti pemalsuan dokumen, pengkhianatan kepercayaan, Undang-Undang Anti Penetrasi untuk menuntut, yang ditargetkan adalah tindakan bisnis ilegal seperti pemalsuan dokumen KYC dan pencucian tempat asal, bukan tindakan ekspor chip itu sendiri.

Seluruh kasus masih dalam penyelidikan jaksa, termasuk dalam lingkup kerahasiaan penyelidikan, semua pihak terkait dan perusahaan yang terlibat harus berlaku asas praduga tak bersalah, sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak seorang pun boleh dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Pertanyaan Umum

Mengapa chip AI NVIDIA dilarang dijual ke China?

AS mengontrol ekspor chip AI kelas atas NVIDIA ke China, Hong Kong, dan Makau dengan alasan keamanan nasional, chip strategis seperti GB300 memiliki daya komputasi yang terlalu kuat, masuk dalam daftar larangan penjualan, ekspor harus mendapat izin dari Departemen Perdagangan AS.

Apakah Taiwan memiliki undang-undang untuk menghukum penyelundupan chip AI?

Taiwan saat ini tidak memiliki undang-undang khusus yang langsung menghukum penyelundupan chip ke China, jaksa hanya bisa menggunakan tuduhan yang ada seperti pemalsuan dokumen, pengkhianatan kepercayaan, Undang-Undang Anti Penetrasi untuk menuntut tindakan pemalsuan dokumen KYC dan pencucian tempat asal.