Polisi Federal Brasil Membongkar Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $2 Miliar yang Terkait dengan Kartel PCC

Poin-Poin Utama

• Polisi Brasil meluncurkan Operasi Exchange, mengganggu jaringan PCC yang mencuci $2B melalui kripto.
• Penetapan OFAC AS yang tidak terkoordinasi membocorkan penggerebekan, membiarkan tersangka pencucian uang utama melarikan diri.
• Otoritas melaksanakan 24 surat perintah di Sao Paulo, menangkap satu tersangka yang terkait dengan jaringan pipa Florida.

Brasil Menghentikan Jaringan Pencucian Uang Kripto Terkait PCC

Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Exchange pada hari Jumat, menargetkan organisasi kriminal profil tinggi yang terkait dengan Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus Brasil (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), yang menggunakan mata uang kripto dan uang tunai untuk mencuci dana ilegal dan mentransfernya dari Florida ke Brasil.

Operasi yang melibatkan 50 polisi ini mencakup pelaksanaan 13 surat perintah penggeledahan dan penyitaan serta 11 surat perintah penangkapan sementara di lokasi di Negara Bagian São Paulo.

Menurut media lokal, polisi melaporkan bahwa organisasi tersebut menggunakan “sistem terstruktur untuk memindahkan dana melalui transfer kripto ilegal dan transportasi uang tunai.”

Otoritas memperkirakan bahwa melalui skema ini, para penjahat ini mencuci hampir $2 miliar dengan mencampur transaksi antar pengguna, transaksi perbankan besar, dan uang tunai. Meskipun demikian, tidak ada bursa yang diidentifikasi terlibat dalam skema ini, karena penyelidikan masih berlangsung.

Pada 1 Juli, Victor Henrique de Oliveira Shimada dan Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dua tersangka yang tergabung dalam organisasi ini, ditetapkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) bersama tiga perusahaan Brasil dan satu perusahaan Portugis karena hubungan mereka dengan PCC.

Pada saat itu, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Shimada telah menjadi “tautan kunci” untuk operasi ini. Shimada membantu mencuci “lebih dari $30 juta dalam hasil ilegal yang dihasilkan di dan sekitar beberapa kota di Amerika Serikat, menggunakan mata uang kripto untuk mengirim dana kembali ke Brasil atas nama PCC,” tuduh kantor tersebut.

Sementara Nunes Henrique de Oliveira ditangkap, Shimada kini menjadi buronan. Kepala Polisi Federal Andrei Rodrigues merujuk pada kurangnya koordinasi antara penetapan OFAC dan Operasi Exchange, mengungkapkan bahwa polisi harus melaksanakan surat perintah ini lebih awal dari yang direncanakan.

“Sebenarnya, jika tidak ada penetapan ini, mungkin hasilnya akan berbeda, dan kami bisa menemukan orang ini. Ada kerusakan pada penyelidikan kami,” katanya dalam konferensi pers.

Pemerintahan Trump menetapkan PCC dan Comando Vermelho sebagai SDGT pada bulan Mei, saat Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa kedua kelompok ini “memimpin ribuan anggota dan telah merencanakan serangan brutal terhadap polisi Brasil, pejabat publik, dan warga sipil.”