Berita dari Biji Jie, analis on-chain Specter menunjukkan bahwa sekitar 16 jam yang lalu, sebuah dompet yang diduga terkait dengan Mining Express menukarkan 5.004 ETH menjadi sekitar 8,8 juta DAI. Proyek ini awalnya menarik investor dengan skema pemasaran multi-level, kemudian dituduh sebagai skema Ponzi, dan setelah berhenti membayar, beralih ke model bisnis seperti cloud rendering. Specter pertama kali menandai alamat tersebut pada 15 Juni dan melampirkan beberapa alamat terkait untuk verifikasi.

ETH0,97%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 6
  • 1
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Lightning-FastComposure
· 6jam yang lalu
Pemasaran multi-level + penghentian pembayaran, kombinasi klasik kabur dengan dana.
Lihat AsliBalas0
PatinaTradingBell
· 7jam yang lalu
Skema Ponzi bisa bertahan selama ini, detektif on-chain berjasa.
Lihat AsliBalas0
WorkWithYouStudio
· 7jam yang lalu
Gas aja 👊
Lihat AsliBalas0
GateUser-e4351615
· 7jam yang lalu
Mining Express nama ini kedengaran mencurigakan, dulu saja ada yang percaya.
Lihat AsliBalas0
GateUser-e62ee1b0
· 7jam yang lalu
880万DAI,ini telah menipu berapa banyak uang hasil jerih payah investor ritel.
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan