Polisi Brasil bekerja sama dengan tindakan sanksi AS, membekukan aset sekitar $2 miliar termasuk cryptocurrency.

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
ME News消息,7月3日(UTC+8),巴西联邦警方在圣保罗多地同步开展执法行动,落实美国财政部此前出台的制裁决议,打击服务巴西黑帮"首都第一司令部(PCC)"的跨境洗钱团伙。本次行动执行11份临时逮捕令、13次搜查扣押,涉案两名核心个人均被美方列入制裁名单。经法院裁定,涉案人员名下合计10.4亿雷亚尔(折合20亿美元)的资金、实体资产及加密货币全部予以冻结。涉案人Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira已被警方抓捕,另一嫌疑人Victor Henrique de Oliveira Shimada目前处于在逃状态。美方指控二人搭建多层资金通道,依托加密货币转账、现金运输、公私账户大额划转等方式转移犯罪所得,嫌疑人将面临共谋、洗钱、非法跨境转移资金等多项指控。(来源:ChainCatcher)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan