Tether Membekukan 131 Dompet Tron yang Terkait dengan ISIS-K Setelah Sanksi AS - Unchained

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS memperbarui penetapan ISIS-K pada 1 Juli untuk menambahkan 134 alamat dompet cryptocurrency ke daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus, dan penerbit stablecoin Tether membekukan saldo pada semua 131 alamat Tron dalam batch tersebut. Tiga alamat sisanya berada di Monero, yang tidak dapat disentuh siapa pun.

Tindakan ini adalah model kerja bagaimana sanksi kini menjangkau onchain. Pemerintah menerbitkan serangkaian alamat yang terkait dengan kelompok yang ditunjuk, dan penerbit terpusat dapat membuat dana di alamat-alamat tersebut tidak dapat dibelanjakan hampir secepat daftar itu keluar. Pengaruh itu hanya ada di mana penerbit mengendalikan aset. Monero, koin privasi tanpa operator pusat, tidak memiliki saklar pemutus yang setara, sehingga tiga dompet XMR yang ditunjuk tetap berfungsi meskipun ada sanksi.

ISIS-K, afiliasi Negara Islam di Afghanistan dan Pakistan, adalah kelompok teroris yang ditunjuk oleh AS. Menurut perusahaan analisis blockchain Chainalysis, kelompok tersebut meminta sumbangan melalui lengan medianya, al-Azaim Media Foundation, melalui situs web dan aplikasi perpesanan. 131 alamat Tron menerima lebih dari 1,4 juta dolar sejak 2023 dan mengirimkan lebih dari 880.000 dolar, dengan beberapa dompet mengarahkan dana ke penukar kripto yang berbasis di Suriah.

Tether telah menjadi instrumen yang berulang dalam tindakan-tindakan ini. Pada bulan Januari, perusahaan tersebut membekukan sekitar 182 juta dolar dalam USDT di lima dompet Tron, dan telah berulang kali memasukkan alamat yang ditandai oleh lembaga AS ke dalam daftar hitam. Pada 22 Juni, OFAC juga mengambil tindakan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab memindahkan uang untuk ISIS, menjatuhkan sanksi kepada enam entitas dan tiga individu di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Barat.

Kelompok yang sama pada 1 Juli membawa tindakan kontra-narkotika terpisah, menamai jaringan yang terkait dengan Primeiro Comando da Capital Brasil yang diduga menggunakan kripto untuk memindahkan lebih dari 30 juta dolar hasil gelap. Bersama-sama, penetapan ini menunjukkan OFAC semakin mengandalkan pengenal onchain, dan hasil yang terpecah antara Tron versus Monero menandai batas dari apa yang sebenarnya dapat ditegakkan oleh pendekatan tersebut.

Dengarkan Terkait: DEX di Kota: Mengapa Agen AI Baik untuk Kripto dan Stablecoin