Perusahaan market maker AS, Haina International, menggugat seratus short seller misterius yang meraup keuntungan 100 juta dolar AS melalui perdagangan orang dalam di Futu dan Tiger Securities.

Perusahaan market maker AS, Haina, mengajukan gugatan, menyatakan bahwa sekelompok trader misterius telah mengetahui informasi orang dalam tentang penertiban regulator China🇨🇳 terhadap broker lintas batas seperti Futu dan Tiger.
Pada 2 Juli, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sedang menyelidiki tuduhan perdagangan orang dalam yang diajukan oleh Haina International Group. Dalam gugatan yang diajukan Haina International ke Pengadilan Federal Manhattan pada 29 Juni, disebutkan bahwa sebelum regulator China menindak broker lintas batas seperti Futu dan Tiger Securities pada 22 Mei, pedagang dalam yang tidak dikenal telah membeli opsi jual saham AS dari broker China, dengan biaya sekitar 12 juta dolar AS untuk mendapatkan keuntungan setidaknya 100 juta dolar AS. Sebagai pihak lawan utama dalam transaksi ini, Haina International mengalami kerugian lebih dari 70 juta dolar AS. Hakim federal pada hari yang sama menyetujui pembekuan akun terkait dan mengizinkan pemanggilan Interactive Brokers, Futu, dan perusahaan induk Tiger Securities, UP Fintech, untuk memperoleh identitas pemegang akun.
Sebelumnya, Futu dikenakan denda regulasi sebesar 1,85 miliar yuan Tiongkok, dan kekayaan pendiri Li Hua menguap 1,7 miliar dolar AS dalam sehari.
Ruang lingkup dan tahap penyelidikan SEC saat ini tidak jelas, dan peninjauan regulasi mungkin berakhir tanpa tindakan penegakan hukum; SEC menolak berkomentar. Haina International menggugat 100 tergugat anonim, mengakui bahwa mereka belum mengetahui identitas para pedagang, tetapi berpendapat bahwa taruhan opsi "berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi" ini hanya dapat diduga secara wajar sebagai perdagangan orang dalam.
Haina International adalah salah satu pembuat pasar utama global, dengan posisi saham kuartal I melebihi 893 miliar dolar AS, dan salah satu pendiri Jeff Yass dengan kekayaan 93 miliar dolar AS masuk dalam daftar miliarder global Bloomberg.