Membuatkeuntunganbesar100jutadolardarishortsellingdenganakurat!Futu,TigerBrokersterbongkar'insidertradingsebelumpengawasankerasChina',SECASturuntanganmenyelidiki.

Suatu perdagangan opsi saham AS yang bisa disebut "ramalan dewa" secara tak terduga mengungkap skandal insider trading yang menggemparkan! Menurut laporan Bloomberg dan The Straits Times, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah campur tangan untuk menyelidiki kasus insider trading yang melibatkan pialang lintas batas terkenal Futu dan Tiger Brokers. Sekelompok trader tak dikenal secara tepat memasang taruhan opsi berisiko tinggi sebelum tindakan keras regulasi China, menggandakan keuntungan lebih dari $100 juta dengan modal $12 juta, menyebabkan pembuat pasar raksasa Susquehanna kehilangan $70 juta dan mengajukan gugatan ke pengadilan federal.
(Konteks sebelumnya: Breaking News》Futu umumkan mulai 12/6 hentikan pembelian dan deposit di China! 440.000 akun hanya bisa tarik, tidak bisa setor)
(Latar belakang tambahan: Denda keluar! China denda berat Futu 18,5 miliar, Tiger 4,1 miliar yuan, dua CEO ikut dihukum)

Daftar Isi

Toggle

• Taruhan Tepat pada Regulasi China, Modal $12 Juta Raup Untung Hampir $100 Juta
• Raksasa Pembuat Pasar Susquehanna Rugi $70 Juta, Gugat Ratusan Tersangka Tak Dikenal
• Ringkasan Kasus Insider Trading Futu dan Tiger Securities
• SEC AS Mulai Investigasi, Interactive Brokers Bekerja Sama Membekukan Akun

Tindakan keras regulator China terhadap pialang lintas batas justru menjadi mesin ATM keuntungan besar bagi pelaku insider trading Wall Street? Menurut laporan terbaru The Straits Times yang mengutip informasi Bloomberg, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) saat ini sedang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kasus dugaan insider trading besar yang melibatkan Futu dan Tiger Securities (perusahaan induk Up Fintech Holdings).

Taruhan Tepat pada Regulasi China, Modal $12 Juta Raup Untung Hampir $100 Juta

Pemicu peristiwa ini berasal dari pengumuman regulasi mendadak pemerintah China pada 22 Mei tahun ini. Saat itu, otoritas China secara resmi menyatakan bahwa layanan perdagangan lintas batas yang disediakan Futu dan Tiger Securities bagi penduduk daratan Tiongkok merupakan "operasi ilegal tanpa izin". Begitu berita keluar, harga saham kedua perusahaan di bursa AS langsung anjlok; Futu kemudian didenda berat hingga 18,5 miliar yuan (sekitar 3,52 miliar dolar Singapura), dan kekayaan pribadi pendirinya, Li Hua (Leaf Li), menguap hingga 17 miliar dolar AS dalam satu hari.

Namun, menjelang kehancuran saham tersebut, pasar opsi menunjukkan sinyal perdagangan yang sangat tidak normal. Ada trader (atau kelompok) tak dikenal yang sepertinya telah mengetahui rahasia regulasi yang dapat mengguncang pasar ini sebelumnya. Mereka menginvestasikan sekitar $12 juta untuk membeli opsi perdagangan di bursa AS dari kedua pialang China tersebut. Setelah harga saham anjlok, taruhan "berisiko tinggi, imbal hasil tinggi" ini berubah menjadi keuntungan mengejutkan setidaknya $100 juta (sekitar 1,3 miliar dolar Singapura).

Raksasa Pembuat Pasar Susquehanna Rugi $70 Juta, Gugat Ratusan Tersangka Tak Dikenal

Di balik pesta ini, yang membayar adalah raksasa pembuat pasar opsi Wall Street —— Susquehanna International Group (SIG). Sebagai pihak lawan dari perdagangan opsi ini, Susquehanna menderita kerugian lebih dari $70 juta dalam pembantaian satu arah ini.

Susquehanna yang tidak terima kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal Manhattan pada 29 Juni. Karena tidak dapat mengidentifikasi dalang di balik layar, SIG hanya bisa menggugat 100 tergugat tak dikenal yang disebut "John Doe". SIG dalam surat gugatannya dengan tegas menyatakan bahwa kelompok trader ini kemungkinan besar mendapat "petunjuk bocoran" dari regulator China atau eksekutif tinggi pialang, karena taruhan opsi yang ekstrem dan tepat ini "tidak memiliki penjelasan bisnis yang masuk akal selain insider trading".

Ringkasan Kasus Insider Trading Futu dan Tiger Securities

| Titik Peristiwa & Pihak Kunci | | --- | | Rincian Jumlah & Dampak | | --- | --- | | Keuntungan Insider Trading (John Doe) | Untung sekitar $100 juta | | Kerugian Pembuat Pasar (Susquehanna) | Rugi lebih dari $70 juta | | Hukuman Regulasi China (Target: Futu) | Denda berat 18,5 miliar yuan; kekayaan pendiri menguap $17 miliar dalam sehari. | | Tindakan Hukum & Pembekuan Akun | Hakim federal menyetujui pembekuan akun terkait di platform Interactive Brokers, Futu, dan Tiger Securities. |

SEC AS Mulai Investigasi, Interactive Brokers Bekerja Sama Membekukan Akun

Gugatan ini segera menarik perhatian regulator federal AS. Menurut laporan, SEC telah mulai melakukan tinjauan awal terhadap perdagangan tidak normal yang dijelaskan dalam gugatan; namun, SEC secara resmi menolak berkomentar tentang kasus ini, dan lingkup investigasi serta apakah akan mengambil tindakan penegakan hukum lebih lanjut masih belum diketahui.

Di sisi perang yudisial, Susquehanna telah meraih kemenangan awal. Pada 29 Juni, hakim federal secara resmi menyetujui permintaan SIG, memerintahkan pembekuan akun terkait yang dibuka di Interactive Brokers Group serta platform Futu dan Tiger Securities, dan mengizinkan SIG untuk memaksa identitas asli pemegang akun melalui panggilan pengadilan. Juru bicara Interactive Brokers kemudian menyatakan telah sepenuhnya bekerja sama dengan pembekuan akun pengadilan, dan akan aktif bekerja sama dengan penyelidikan lanjutan dari regulator terkait.

Yang perlu dicatat, Susquehanna sebagai "pihak yang dirugikan" dalam kasus ini bukanlah pihak yang lemah. Pembuat pasar yang aktif di pasar opsi dan saham global ini memiliki posisi ekuitas sebesar $893,3 miliar pada kuartal pertama; salah satu pendirinya, Jeff Yass, bahkan termasuk konglomerat global dengan kekayaan diperkirakan $93 miliar. Balas dendam "perburuan lintas negara" yang dilancarkan oleh predator Wall Street ini diperkirakan akan menimbulkan gelombang besar dalam regulasi keuangan China-AS dalam beberapa bulan ke depan.