Pada tanggal 1 Juli, Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an Shanghai mengungkapkan bahwa baru-baru ini telah menuntut seorang anggota geng kriminal, Li, atas kegiatan bisnis ilegal yang melibatkan pertukaran mata uang kripto lintas batas. Sidang dimulai pada tanggal 10 Juni, menandai berakhirnya serangkaian kasus bisnis ilegal yang berlangsung selama tiga tahun dan melibatkan lebih dari 200 juta yuan. Pada bulan Juli 2024, Administrasi Devisa Negara menemukan petunjuk tidak normal mengenai penggunaan mata uang kripto oleh Perusahaan Z untuk transfer aset lintas batas bagi klien domestik selama pemantauan rutin, yang kemudian dilimpahkan kepada otoritas keamanan publik. Investigasi mengungkapkan bahwa Perusahaan Z didirikan di luar negeri pada tahun 2019, memasarkan dirinya dengan kedok 'bank swasta,' dan mengembangkan aplikasi perbankan virtual untuk menciptakan citra legalitas, tetapi tidak memiliki lisensi operasi bisnis valuta asing yang diperlukan di Tiongkok dan pada dasarnya terlibat dalam kegiatan valuta asing ilegal. Geng ini menargetkan individu-individu dengan kekayaan bersih tinggi yang memiliki kebutuhan dana untuk pembelian properti di luar negeri, imigrasi, dan studi di luar negeri, dengan menggunakan perantara untuk menarik klien, di mana manajer pelanggan, pedagang, dan staf layanan pelanggan memfasilitasi proses pertukaran. Klien membeli mata uang kripto dari pedagang pertukaran dengan renminbi dan mentransfernya ke dompet virtual luar negeri Perusahaan Z, setelah itu geng tersebut menukar mata uang kripto dengan mata uang asing di luar negeri dan mentransfernya ke rekening luar negeri yang ditunjuk klien. Tidak ada aliran dana lintas batas yang sebenarnya; sebaliknya, penyelesaian dilakukan melalui kumpulan modal domestik dan luar negeri, dengan Perusahaan Z mengenakan biaya layanan pertukaran sebesar 3% dan membayar komisi 0,5% kepada perantara. Sebanyak sembilan orang telah ditangkap dalam kasus ini, sementara satu tersangka utama masih dalam penyelidikan. Setelah ditinjau, individu-individu yang relevan ditemukan telah secara kolektif melanggar hukum nasional dengan membeli dan menjual valuta asing secara ilegal, mengganggu tatanan keuangan, dan mengingat beratnya keadaan, mereka harus bertanggung jawab secara pidana atas kegiatan bisnis ilegal. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada lima individu, termasuk Gao dan Li, dengan jangka waktu mulai dari enam tahun hingga dua tahun enam bulan, dan denda mulai dari 1,5 juta hingga 300.000 yuan; untuk Chen, Huang, dan empat lainnya, karena sifat kejahatan mereka yang relatif ringan, jumlah yang terlibat lebih kecil, dan pengakuan sukarela mereka, otoritas kejaksaan memutuskan untuk menangani kasus mereka dengan non-penuntutan relatif.

VIRTUAL-3,38%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

Tidak ada komentar

Topik Trending
Lihat Lebih Banyak
#
GateCompletesDividendDistribution
200,54K Popularitas
#
StrategyBuybackSurges12%
59,73K Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,05K Popularitas
#
PredictWorldCupShare20000U
536,23K Popularitas
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Popularitas

Disematkan

peta situs

Jaksa Shanghai Mengungkap Kasus Pertukaran Mata Uang Virtual Lintas Batas Senilai Lebih dari 200 Juta Yuan

Topik Trending

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Disematkan