JaksaShanghaitelahmengungkapkankasuspertukaranvalutaasingilegalberbasismatauangvirtualsenilailebihdari200jutayuan,denganbeberapaterdakwamenerimahukumanpidana,menandaitindakanpenegakanhukumterkaitkriptosignifikanlainnyadikotatersebut.

Shanghai Virtual-Currency FX Case Tops 200M Yuan

KasusyangdilaporkanolehotoritaskejaksaanShanghaiiniberfokuspadapenggunaanmatauangvirtualuntukmemfasilitasitransaksipertukaranvalutaasingilegal.Totalnilaiaktivitasilegaltersebutmelampaui200jutayuan,menempatkannyadiantarahasilpenegakanhukumterkaitkriptoterbesaryangdiungkapkanolehjaksaChinadalambeberapabulanterakhir.Untukliputanterkait,lihatPolisiShanghai,BankHentikanPenipuanBitcoin100.000YuanyangMenargetkanWargaLansia.Beberapaterdakwadijatuhihukumansehubungandenganskematersebut.Faktabahwakasusinitelahmencapaitahappenjatuhanhukuman,bukanmasihdalamtahappenyelidikanataudakwaan,menunjukkanbahwajaksaberhasilmembangunkasusmerekamelaluipersidangandanmendapatkanvonisbersalah.Untukliputanterkait,lihatPolisiShanghaiMembongkarSkemaPenipuanDompetKripto.##BagaimanamatauangvirtualberperandalamskemayangdidugaMenurutjaksa,kasusinisecaraeksplisitdikategorikansebagaimasalahpertukaranvalutaasingilegalberbasismatauangvirtual.KerangkainimenunjukkanbahwaasetdigitaldigunakansebagaimekanismeperantaradalamtransfernilailintasbatasyangmenghindarikontrolpertukaranvalutaasingChina.Dalamkasustipikalsemacamini,pesertamengonversiyuanChinamenjadimatauangvirtualsepertiUSDT(Tether),kemudianmentransfertokentersebutkepihaklawandiluarnegeriyangmengonversinyamenjadimatauangfiatasing.Prosesinisecaraefektifmemindahkannilaimelintasiperbatasantanpamelaluisaluranperbankanyangdiatur.Pentinguntukmembedakanantarapenggunaanteknologiblockchainyangsahdandugaanperilakuilegaldalamkasusini.Dakwaantidakberasaldarikepemilikancryptocurrencyitusendiri,tetapidaripenggunaanasetdigitaluntukmenjalankanbisnispertukaranvalutaasingyangtidaksah.Detailoperasionalyangtepatdariskemakhususinidiluarapayangtelahdiungkapkanjaksamasihterbatas.KasusinimenggemakanpolayangterlihatdalamputusanpengadilanShanghaisebelumnyayangmelibatkankasuspertukarankriptosenilai$6,5miliar,dimanatransaksiberbasisTetherjugaberfungsisebagaimekanismeuntukmemindahkandanamelintasiperbatasandiluarsaluranyangdiatur.##ApayangdiisyaratkanolehpenjatuhanhukumanbagipenegakanhukumkriptoPenjatuhanhukumanterhadapbeberapaterdakwameningkatkankasusinimelampauipengungkapaninvestigasirutin.PenuntutanyangselesaidenganhukumanpenjaramenunjukkanbahwaotoritasChinatidakhanyamengeluarkanperingatantetapisecaraaktifmengamankanvonisbersalahdalamkasuskeuanganterkaitkripto.Skalakasusinimenunjukkanbahwajaksamemperlakukanperilakutersebutsebagaihalyangmaterialdansignifikan.DibawahhukumChina,operasipertukaranvalutaasingilegaldenganskalainidapatmembawahukumanpenjarayangsubstansial,terutamaketikakelompokterorganisirterlibat.ShanghaitelahmunculsebagaititikfokusuntukaktivitaspenegakanhukumterkaitkriptodiChina.Secaraterpisah,polisiShanghaimenangkap11individudalamkasuspencucianuangmelaluidompetkripto,danotoritasjugatelahmembongkarskemapenipuandompetkriptoyangberoperasidikotatersebut.KonsentrasitindakanpenegakanhukummenunjukkanbahwajaksaShanghaitelahmengembangkankapasitaskhususdalammengejarkejahatankeuanganmatauangvirtual.ArtikelinitidakbolehdianggapsebagaigeneralisasitentangsemuaaktivitascryptocurrencydiChina.Penuntutanmenargetkankejahatanspesifikyangdiduga,yaitupertukaranvalutaasingilegal,yangkebetulanmenggunakanmatauangvirtualsebagaimekanismenya.##ImplikasikepatuhanbagipenyedialayanankriptoUntukmejaOTC,broker,danfasilitatorpembayaranlintasbatasyangberoperasidiatauberdekatandenganpasarChina,hasilpenjatuhanhukumaninimemperkuatrisikohukumyangterkaitdenganaktivitaspertukaranvalutaasingberbasismatauangvirtual.Penyedialayananyangmemproseskonversivolumebesarantarayuandanstablecoinmenghadapipengawasanyanglebihketat.KasusinijugarelevanbagipengamatkepatuhanyangmelacakbagaimanaposturregulasiChinayanglebihluasterhadapasetdigitalterusberkembang.Tindakanpenegakanhukumsepertiinimenunjukkanbahwaotoritastetapfokuspadapenuntutanskemayangmenggunakankriptosebagaialatuntukpelarianmodalataupertukaranvalutaasingyangtidaksah.AlatpemantauansepertiAPIdatapasarCoinGeckodanindikatorsentimensepertiIndeksKetakutan&KeserakahanKriptodapatmembantupedagangmengukurreaksipasaryanglebihluasterhadapperkembanganpenegakanhukum.Sementaraitu,Chinaterusmengembangkaninfrastrukturmatauangdigitalyangdidukungnegarasendiri,denganPBOCmenguraikanrencana2026-30untukyuandigital,lebihlanjutmenekankanperbedaanyangdibuatBeijingantarasistempembayarandigitalyangdisahkandanaktivitasmatauangvirtualyangtidaksah.##FAQ**BerapanilaiyangdilaporkandalamkasuspertukaranvalutaasingmatauangvirtualShanghai?**JaksaShanghaimelaporkanbahwaaktivitaspertukaranvalutaasingilegalyangdilakukanmelaluimatauangvirtualmelebihi200jutayuandalamnilaitotal.**Mengapamatauangvirtualrelevandengantuduhanpertukaranvalutaasingilegal?**Matauangvirtualdilaporkanberfungsisebagaiperantarauntukmentransfernilaimelintasiperbatasan,melewatisistempertukaranvalutaasingChinayangdiatur.Denganmengonversiyuanmenjaditokenkriptodankemudianmenjadimatauangasingdiluarnegeri,paraterdakwadidugamenjalankanbisnispertukaranmatauangyangtidaksah.**Apaartipenjatuhanhukumanterhadapbeberapaterdakwa?**PenjatuhanhukumanmenegaskanbahwakasustersebutberjalanmelaluiseluruhprosesperadilanpidanaChina,daripenyelidikanhinggapersidanganhinggavonisbersalah.Beberapahukumanmenunjukkanbahwajaksamengidentifikasidanberhasilmenuntutoperasiterorganisir,bukanindividuyangterisolasi.Penafian:Artikelinihanyauntuktujuaninformasidantidakmerupakansarankeuanganatauinvestasi.Pasarcryptocurrencydanasetdigitalmengandungrisikosignifikan.Selalulakukanrisetsendirisebelummembuatkeputusan.

BTC-0,59%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

Tidak ada komentar

Topik Trending
Lihat Lebih Banyak
#
GateCompletesDividendDistribution
131,49K Popularitas
#
StrategyBuybackSurges12%
1,11M Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,27K Popularitas
#
PredictWorldCupShare20000U
540K Popularitas
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Popularitas

Disematkan

peta situs

Kasus pertukaran valuta asing ilegal mata uang virtual Shanghai

Topik Trending

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Disematkan