Pengadilan Shanghai menjatuhkan hukuman dalam kasus pertukaran mata uang kripto lintas batas dengan nilai lebih dari 200 juta yuan, 5 orang dihukum karena bisnis ilegal.

深潮 TechFlow 消息，7 月 01 日，据静安检察消息，上海市静安区人民检察院依法对利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇的犯罪团伙提起公诉。该团伙以境外"私人银行"为幌子，通过"人民币—虚拟币—外汇"对敲模式，为有境外购房、移民、留学资金需求的高净值客户提供非法换汇服务，收取 3%换汇服务费，案件横跨 3 年，涉案金额超 2 亿元人民币。2026年 6月 10 日，法院开庭并当庭宣判，9 名涉案人员被分类处理，其中 5 人被判处有期徒刑六年至两年六个月不等，并处罚金 150 万元至 30 万元不等，另 4 人因情节较轻作相对不起诉处理。目前，国家外汇管理局上海分局已对不起诉人员启动行政立案调查，构建"刑事追责+行政惩戒"跨境金融治理闭环。

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Berita TechFlow, 1 Juli, menurut informasi dari Kejaksaan Distrik Jing'an, Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an, Shanghai telah mengajukan tuntutan pidana terhadap kelompok kriminal yang menggunakan mata uang kripto untuk melakukan swap valuta asing ilegal lintas batas. Kelompok ini, dengan kedok "bank swasta" luar negeri, menggunakan model swap "RMB - mata uang kripto - valuta asing" untuk menyediakan layanan penukaran valuta asing ilegal bagi nasabah berkekayaan tinggi yang membutuhkan dana untuk pembelian properti di luar negeri, imigrasi, dan biaya pendidikan, dengan biaya layanan penukaran sebesar 3%. Kasus ini berlangsung selama 3 tahun dengan jumlah yang terlibat lebih dari 200 juta yuan RMB. Pada tanggal 10 Juni 2026, pengadilan mengadakan sidang dan menjatuhkan vonis; 9 tersangka diproses dengan klasifikasi, di mana 5 orang dijatuhi hukuman penjara antara enam tahun hingga dua tahun enam bulan, serta denda antara 1,5 juta hingga 300.000 yuan RMB, sementara 4 orang lainnya dikenakan putusan tidak dituntut karena ringannya kasus. Saat ini, Biro Administrasi Valuta Asing Nasional cabang Shanghai telah memulai penyelidikan administratif terhadap mereka yang tidak dituntut, membentuk sistem tata kelola keuangan lintas batas yang komprehensif berupa "pertanggungjawaban pidana + sanksi administratif".