Menurut laporan Livecoins, polisi Distrik Federal Brasil meluncurkan 'Operasi Rastro' untuk menindak kasus penipuan sistem pembayaran instan PIX dan pencucian uang kripto. Polisi menyatakan bahwa kelompok tersebut diduga mengeksploitasi celah dalam sistem koperasi kredit nasional, menyebabkan kerugian lebih dari 5,5 juta Real Brasil (sekitar 1,06 juta dolar AS) melalui 425 transaksi penipuan PIX. Sebagian dana digunakan untuk membeli saldo di bursa kripto di dalam dan luar Brasil untuk menyembunyikan aliran dana. Polisi telah melaksanakan 7 surat perintah penggeledahan, menyita perangkat, dokumen, dan dompet aset kripto, serta membekukan dana di rekening bank terkait.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • 2
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
QueuePosition
· 9jam yang lalu
Operasi Rastro adalah nama yang bagus, memang menelusuri jejak aliran dana.
Lihat AsliBalas0
InstantNoodle-LevelResearcher
· 10jam yang lalu
Pencucian uang yang melibatkan bursa di dalam dan luar negeri secara terkoordinasi, kerja sama lintas batas pasti akan membuat polisi pusing.
Lihat AsliBalas0
FeeMarketMonk
· 10jam yang lalu
106 juta dolar AS dibagi menjadi 425 transaksi, rata-rata per transaksi hanya 2500 dolar, teknik pemisahan ini sangat profesional
Lihat AsliBalas0
ProtocolPaladin
· 10jam yang lalu
Membekukan + menyita dompet, berapa banyak dana on-chain yang bisa dipulihkan adalah intinya.
Lihat AsliBalas0
0xCaffeine
· 10jam yang lalu
Kerentanan PIX + pencampuran mata uang kripto, trik ini sudah tua tetapi masih ampuh, polisi Brasil kali ini cukup cepat bertindak.
Lihat AsliBalas0