Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Huione Group, FBI menyita infrastruktur kripto yang terkait dengan operasi penipuan $70B . Menurut OFAC dan FBI, Departemen Keuangan AS pada hari Selasa mengambil tindakan terhadap Huione Group, menetapkan 26 entitas dan 9 individu yang terkait dengan Prince Group, sebuah organisasi kriminal lintas negara yang menargetkan warga Amerika dengan penipuan romantis (pig butchering scam). Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) melarang lembaga keuangan AS untuk membuka atau mempertahankan rekening perantara bagi Huione Group. FBI menyita infrastruktur komputasi awan yang digunakan Huione untuk mendukung operasi tersebut. Menurut Chainalysis, Huione Guarantee telah memproses lebih dari 70 miliar dolar AS dalam mata uang kripto selama lima tahun terakhir, untuk mencuci uang bagi Prince Group.

Lihat Asli
GateNews
Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi pada Huione Group, FBI Menyita Infrastruktur Kripto yang Terkait dengan Operasi Penipuan $70B
Menurut OFAC dan FBI, Departemen Keuangan AS mengambil tindakan terhadap Huione Group pada hari Selasa, dengan menetapkan 26 entitas dan sembilan individu yang terkait dengan Prince Group, sebuah organisasi kriminal transnasional yang menargetkan warga AS dengan penipuan asmara pig butchering. Kantor Pengawasan Aset Asing melarang lembaga keuangan AS membuka atau memelihara rekening koresponden untuk Huione Group. FBI menyita infrastruktur komputasi awan Huione yang digunakan untuk mendukung ope
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
NeonMargin
· 21jam yang lalu
Sanksi 26 entitas 9 orang, apakah ada KOL yang Anda kenal dalam daftar? Saya akan periksa dompet saya sendiri dulu.
Lihat AsliBalas0
ViewingNarrativesFromAHotAir
· 22jam yang lalu
Nama Prince Group terdengar seperti penjahat film, tapi kenyataannya lebih keterlaluan, penipuan romantis pun bisa diindustrialisasi.
Lihat AsliBalas0
CollateralCora
· 22jam yang lalu
Langkah FBI mencabut kabel jaringan itu kejam sekali, infrastruktur cloud semuanya dihilangkan, ke depannya pengembang proyek harus memikirkan di mana menempatkan server.
Lihat AsliBalas0
SeeingTheChainThroughTheFog
· 23jam yang lalu
Huione Guarantee ternyata sudah kabur selama lima tahun baru tertangkap, kemana saja perusahaan analisis rantai sebelumnya?
Lihat AsliBalas0
GateUser-e62ee1b0
· 23jam yang lalu
700 miliar dolar, angka ini bikin tangan saya gemetar, rantai industri scam penipuan jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan.
Lihat AsliBalas0