Apakah perdagangan kripto di China ilegal atau tidak?

Pertama, kesimpulannya: kepemilikan pribadi dan jual beli mata uang virtual tidak ilegal.

Hasil diskusi dari Pengadilan Menengah Kedua Shanghai dan seminar Akademi Hukum China baru-baru ini adalah seperti ini, bukan saya yang mengatakan tidak ilegal. Di sini kita perlu mendefinisikan beberapa hal. Ambil contoh saya sendiri, ketika bekerja di Beijing, aliran rekening bank saya mencapai lebih dari 5 juta yuan dalam sebulan, dan saya terus-menerus menjual aset kripto. Pertama Bank Konstruksi menemui saya, lalu Bank of China, karena aliran transaksi tidak normal. Saya mengatakan bahwa saya berdagang kripto, dan menunjukkan catatan jual beli serta keuntungan. Akhirnya mereka menjelaskan kebijakan nasional kepada saya, dan saya menandatangani surat pernyataan lalu pergi.

Mengapa saya tidak terkena masalah? Karena saya mendapatkan uang dari jual beli sendiri, jadi saya tidak melanggar hukum. Jika bukan dari hasil sendiri, melainkan diperoleh dengan cara lain apa pun, yaitu segala situasi selain dari hasil transaksi sendiri, bisa dianggap ilegal. Ada beberapa kasus, misalnya Anda tahu ada selisih harga 1-10 sen atau lebih dalam jual beli aset kripto, Anda tetap menjualnya — itu tidak ilegal, asalkan Anda tidak tahu siapa lawan transaksi Anda. Dalam suatu kasus, seseorang menjual aset kripto dengan selisih 5 sen di atas harga pasar, kemudian polisi menemukan bahwa lawannya adalah pelaku penipuan telekomunikasi — tetap tidak ilegal. Kasus lain: menjual aset kripto melalui Telegram dengan harga 10% di atas pasar, lawannya adalah kelompok pencucian uang luar negeri — juga tidak ilegal, karena Anda tidak tahu! Jika Anda tahu, maka Anda melanggar hukum. Hal ini harus dibuktikan, bukan sembarang orang yang mengatakannya. Jika jumlahnya lebih dari 5 juta yuan, maka Anda akan masuk penjara.

Aset kripto yang saya hasilkan pribadi semuanya dari kemampuan saya sendiri, jadi saya tidak takut polisi datang mencari saya. Semua aliran transaksi ada di sana. Namun, saya sangat berhati-hati saat menjual aset kripto. Meskipun lawan transaksi menggunakannya untuk tujuan ilegal dan saya tidak mengetahuinya, menurut kasus hal itu tidak ilegal, tetapi saya khawatir jika mereka menganggap saya mengetahui, maka saya selesai. Saya kemungkinan akan didenda dan aset disita, pasti ada kerugian. Tuduhan yang sesuai adalah pelanggaran usaha ilegal, dan jika parah bisa dianggap pencucian uang, atau jual beli valuta asing ilegal, karena banyak orang menggunakan mata uang virtual untuk mentransfer valuta asing masuk/keluar negeri.

Kesimpulannya, uang yang diperoleh dari transaksi sendiri tidak ilegal; menjual aset kripto tanpa mengetahui tujuan lawan juga tidak ilegal. Selain itu, semuanya berisiko melanggar hukum, dan wewenang penentuan ada di tangan polisi dan pengadilan.