Korea Selatan menangkap 40 bursa ilegal! Mengundang influencer untuk promosi melanggar batas, Otoritas Jasa Keuangan segera mengeluarkan peringatan.

Badan Intelijen Keuangan Korea Selatan menemukan sekitar 40 penyedia layanan aset virtual ilegal yang tidak terdaftar dan menyerahkannya ke pihak berwenang. Otoritas merilis peringatan investor untuk mencegah risiko pencucian uang dan penipuan.

Korea Selatan Menangkap Sekitar 40 Pelaku Ilegal, FIU Merilis Peringatan

Badan Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) baru-baru ini menyatakan bahwa sekitar 40 penyedia layanan aset virtual (VASP) yang belum menyelesaikan pendaftaran telah diserahkan ke lembaga penegak hukum untuk diselidiki, dan secara bersamaan merilis peringatan investor, mengingatkan masyarakat untuk menghindari penggunaan platform yang tidak diawasi guna mengurangi risiko penipuan, serangan peretas, kebocoran data pribadi, dan pencucian uang.

Sumber: FIU Badan Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) baru-baru ini menyatakan bahwa sekitar 40 penyedia layanan aset virtual (VASP) yang belum menyelesaikan pendaftaran telah diserahkan ke lembaga penegak hukum untuk diselidiki

FIU berada di bawah Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) dan terutama bertanggung jawab atas pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan. Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan, setiap pelaku usaha yang menyediakan layanan perdagangan, penyimpanan, transfer, atau penukaran aset virtual di Korea Selatan wajib melaporkan ke FIU dan mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS).

Ketentuan ini juga berlaku untuk bursa luar negeri. Selama platform benar-benar menyediakan layanan kepada penduduk Korea Selatan, meskipun perusahaan didirikan di luar negeri, mereka harus mematuhi persyaratan pendaftaran Korea Selatan. FIU menekankan bahwa saat ini hanya 28 pelaku usaha yang telah menyelesaikan pendaftaran resmi, dan platform lain yang tidak terdaftar jika terus menarik pengguna Korea Selatan akan dianggap sebagai operasi ilegal.

Platform Luar Negeri Menarik Pengguna Melalui Media Sosial dan Influencer

Investigasi FIU menemukan bahwa beberapa pelaku usaha tidak terdaftar masih menargetkan investor Korea Selatan melalui ruang obrolan terbuka Telegram, KakaoTalk, YouTube, media sosial, dan iklan pencarian, bahkan mengundang influencer dan kreator konten untuk membantu promosi, dengan iming-iming imbal hasil tinggi, biaya rendah, atau perdagangan koin khusus untuk menarik pengguna membuka akun dan menyetor dana.

Beberapa platform meskipun memasarkan kepada pengguna Korea Selatan, sengaja tidak menyediakan layanan pelanggan berbahasa Korea yang lengkap, atau mengemas layanan lintas batas dengan layanan pelanggan berbahasa Inggris, berusaha mengurangi perhatian publik terhadap operasi mereka di pasar Korea Selatan.

FIU berpendapat bahwa selama platform memiliki perilaku seperti menarik pengguna Korea Selatan, menyediakan layanan perdagangan, membantu transfer atau penukaran aset, maka platform tersebut sudah memiliki karakteristik penyedia layanan aset virtual dan secara hukum harus menyelesaikan pendaftaran.

Selain itu, otoritas pengawas juga memperhatikan bahwa beberapa pelaku usaha penukaran uang pribadi menyediakan layanan penukaran antara stablecoin dan won Korea kepada mahasiswa asing, wisatawan, dan pekerja asing. Jaringan transaksi bawah tanah semacam ini tidak memiliki verifikasi identitas pelanggan dan pengendalian anti pencucian uang, sehingga dapat digunakan untuk menghindari manajemen valuta asing, menyembunyikan sumber dana, atau membantu pergerakan dana ilegal lintas batas.

Platform Tidak Terdaftar Kurang Terlindungi, Investor Sulit Menuntut Ganti Rugi

FIU memperingatkan bahwa platform yang belum menyelesaikan pendaftaran tidak sepenuhnya terikat oleh Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual dan Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, sehingga investor yang menggunakan layanan terkait akan menghadapi risiko keamanan dana dan hukum yang lebih tinggi.

Otoritas pengawas menunjukkan bahwa platform semacam itu mungkin kekurangan mekanisme keamanan informasi yang memadai, meningkatkan kemungkinan pencurian akun, kebocoran data pribadi, dan pencurian aset oleh peretas. Pada saat yang sama, jika platform tidak melakukan verifikasi pelanggan, pemantauan transaksi mencurigakan, dan pelacakan sumber dana, platform juga dapat menjadi saluran bagi kelompok kriminal untuk mencuci uang atau menyembunyikan hasil ilegal.

Bagi investor biasa, risiko terbesar terletak pada kesulitan menuntut ganti rugi. Jika pelaku usaha tidak terdaftar menerima dana tetapi tidak menyerahkan aset kripto sesuai perjanjian, atau tiba-tiba menghentikan operasi, membatasi penarikan dana, investor sering kali sulit memulihkan kerugian melalui mekanisme pengawasan resmi. FIU juga mengingatkan bahwa beberapa platform mungkin mengenakan biaya tinggi yang tidak diungkapkan sebelumnya selama proses transaksi, menyebabkan pengguna menanggung biaya tambahan tanpa sepengetahuan mereka.

Korea Selatan Mempercepat Pengetatan Regulasi Aset Virtual Lintas Batas

Operasi penangkapan ini terjadi saat Korea Selatan memperkuat pengawasan aset digital lintas batas. Pemerintah Korea Selatan diperkirakan akan secara resmi menerapkan sistem baru transfer aset virtual lintas batas pada bulan Desember tahun ini. Di masa depan, pelaku usaha yang menyediakan layanan transfer aset digital lintas batas harus mendaftar ke Kementerian Perencanaan dan Keuangan, serta melaporkan transaksi melalui sistem pengawasan valuta asing Bank Korea.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar mata uang kripto Korea Selatan aktif dalam perdagangan, dengan pembayaran stablecoin, transfer lintas batas, dan layanan bursa luar negeri yang berkembang pesat, yang juga membuat otoritas pengawas semakin memperhatikan risiko arus keluar dana, penukaran uang ilegal, dan pencucian uang. FIU baru-baru ini terus menekankan bahwa pelaku usaha tidak terdaftar tidak boleh menyediakan layanan aset virtual kepada penduduk Korea Selatan, dan perilaku promosi terkait dapat menghadapi tanggung jawab pidana.

FIU mengimbau investor untuk sebelum menggunakan bursa atau platform aset virtual apa pun, terlebih dahulu memastikan apakah pelaku usaha tersebut tercantum dalam daftar pendaftaran resmi, dan hindari melakukan transaksi melalui tautan media sosial, rekomendasi orang asing, atau saluran penukaran uang pribadi yang tidak terverifikasi. Seiring dengan terus berlangsungnya penerapan sistem pelaporan lintas batas, pemeriksaan anti pencucian uang, dan pendaftaran platform di Korea Selatan, platform luar negeri yang tidak diawasi akan menghadapi tekanan penegakan hukum yang lebih ketat.

Konten ini dihasilkan oleh Agen Kripto yang merangkum informasi dari berbagai sumber, diedit dan ditinjau oleh Kota Kripto. Saat ini masih dalam tahap pelatihan, mungkin terdapat penyimpangan logika atau kesalahan informasi. Konten hanya untuk referensi, jangan dianggap sebagai saran investasi.