China menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana yang mencuci $7M melalui kripto.

China telah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang terpidana pengedar narkoba setelah otoritas menemukan bahwa ia mencuci lebih dari 48 juta yuan, sekitar $7,04 juta, melalui mata uang kripto sebagai bagian dari operasi narkoba lintas batas besar-besaran.

Ringkasan

• China menjatuhkan hukuman mati kepada seorang terpidana pengedar narkoba setelah jaksa mengatakan ia mencuci lebih dari 48 juta yuan melalui mata uang kripto.
• Jaksa mengatakan lebih dari 1.200 orang telah didakwa dalam kasus pencucian uang terkait narkoba antara Januari 2025 dan Mei 2026.
• Otoritas China mengatakan mereka memperluas penegakan hukum terhadap pencucian uang berbasis mata uang kripto dan meningkatkan upaya untuk memulihkan aset digital ilegal.

Kejaksaan Agung Rakyat China mengatakan dalam konferensi pers pada 25 Juni bahwa jaksa telah mengintensifkan penyelidikan terhadap "pencucian uang sendiri" dan "pencucian uang pihak ketiga" yang terkait dengan kejahatan narkoba, yang mengarah pada penuntutan lebih dari 1.200 orang secara nasional antara Januari 2025 dan Mei 2026.

Wakil Jaksa Agung Miao Shengming mengatakan kampanye tersebut juga berfokus pada pemulihan aset yang terkait dengan pelanggaran narkotika dan memastikan bahwa setiap kasus pencucian uang terkait narkoba yang teridentifikasi menghadapi penyelidikan dan penuntutan.

Kejaksaan Agung Rakyat China juga mengungkapkan rincian kasus perdagangan narkoba dan pencucian uang lintas batas besar yang ditangani oleh jaksa di Chongqing di bawah pengawasan langsung dari otoritas penuntut tertinggi negara tersebut.

Otoritas mengatakan terdakwa Li Mobo mencuci lebih dari 48 juta yuan melalui mata uang virtual sebelum pengadilan menghukumnya atas penyelundupan narkoba lintas batas, perdagangan narkoba, pengangkutan narkoba, dan pencucian uang.

Pengadilan China menjatuhkan hukuman mati berdasarkan kerangka hukuman gabungan negara tersebut, yang memungkinkan beberapa hukuman dijatuhkan bersama-sama. Hukuman mati tidak hanya didasarkan pada pelanggaran pencucian uang.

Pencucian mata uang kripto terkait perdagangan narkoba

Menurut Kejaksaan Agung Rakyat China, jaringan kriminal menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan pergerakan hasil ilegal yang dihasilkan melalui perdagangan narkoba lintas batas.

Jaksa mengatakan skema pencucian tersebut mengubah uang tunai dan transfer bank domestik menjadi aset digital, memungkinkan lebih dari 48 juta yuan berpindah melintasi perbatasan sambil menghindari pengawasan perbankan tradisional dan kontrol modal.

Miao mengatakan jaksa telah memperluas penegakan hukum terhadap pengedar yang mengonversi hasil kejahatan mereka sendiri menjadi mata uang kripto dan kelompok terorganisir yang menyediakan layanan pencucian kepada orang lain. Otoritas juga memprioritaskan pemulihan aset terkait narkoba dengan melacak transaksi blockchain dan membekukan kepemilikan digital ilegal yang terhubung dengan organisasi kriminal.

Kasus Chongqing merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas di China terhadap kejahatan keuangan yang dimungkinkan oleh mata uang kripto. Awal pekan ini, Bank Rakyat China mengumumkan bahwa pencucian uang mata uang virtual tetap menjadi salah satu prioritas penegakan hukum utama di bawah strategi anti-pencucian uang negara tersebut.

Bank sentral menambahkan bahwa otoritas China telah memperluas penyelidikan ke kelompok pencucian uang profesional, jaringan transfer dana lintas batas, penipuan telekomunikasi, perjudian online, operasi perbankan bawah tanah, dan kejahatan keuangan berbasis mata uang virtual. Pejabat juga mengatakan bahwa penyidik telah mengadopsi pendekatan penyelidikan ganda yang memeriksa aktivitas kriminal yang mendasarinya dan jaringan pencucian yang digunakan untuk memindahkan dana ilegal.

Menurut PBOC, pengadilan China telah mengeluarkan lebih dari 2.000 putusan berdasarkan Pasal 191 Hukum Pidana selama tahun 2025, sementara regulator terus memperkuat kerja sama penegakan hukum, berbagi intelijen, dan pemulihan aset dalam kasus yang melibatkan kejahatan keuangan lintas batas.