Nikkei: Kelompok kriminal China mengirim "mata uang kripto palsu" ke Jepang untuk pencucian uang, melindungi uang kotor dari Fentanyl secara lintas negara

Media Jepang mengungkapkan sebuah kasus penipuan lintas negara yang melibatkan kelompok kriminal China yang diduga menggunakan nama zkSync untuk menerbitkan token palsu. Organisasi tersebut memanfaatkan perusahaan dan akun Jepang sebagai titik pencucian uang, dan sebagian dana mengalir ke jaringan kriminal perdagangan bahan baku fenethylline.

Kasus penipuan token zkSync palsu terungkap, Jepang menjadi titik aliran dana lintas negara

Media Jepang baru-baru ini mengungkapkan sebuah kasus penipuan mata uang kripto lintas negara yang melibatkan kelompok kriminal China. Penyelidikan menunjukkan bahwa organisasi terkait diduga menerbitkan token palsu dengan mengaku sebagai zkSync, mengumpulkan dana dari investor, dan memanfaatkan Jepang sebagai titik aliran dana dan pencucian uang.

Berdasarkan data penyelidikan, kelompok tersebut mempromosikan token yang disebut "zkSync JP" melalui media sosial, aplikasi pesan, dan komunitas investasi, mengklaim memiliki kerjasama atau latar belakang resmi dengan proyek Layer2 terkenal zkSync, untuk menarik minat investor agar membeli.

Sebenarnya, token terkait tidak memiliki hubungan apapun dengan zkSync resmi. Setelah investor menanamkan dana, aset terkait akhirnya mengalir ke dompet yang dikendalikan oleh organisasi kriminal, membentuk pola penipuan investasi token palsu yang tipikal.

Penyelidikan menemukan sebagian dana mengalir ke jaringan fenethylline yang tumpang tindih

Menurut penyelidikan Nikkei Asia, sebagian dana dari organisasi yang terlibat menunjukkan adanya tumpang tindih dengan jaringan kriminal di China yang diduga melakukan perdagangan bahan fenethylline.

Laporan menyebutkan bahwa beberapa pelaku yang terlibat telah lama aktif di pasar keuangan ilegal, melakukan transaksi lintas negara, layanan pencucian uang, dan transfer dana ilegal. Cryptocurrency menjadi salah satu alat penting bagi organisasi ini untuk melakukan aliran dana lintas negara.

Penyelidik menemukan bahwa dana tersebut setelah melalui beberapa lapisan transfer dompet, mengalir ke akun yang terkait dengan perdagangan bahan kimia, jaringan pembayaran ilegal, dan kegiatan kriminal lintas negara lainnya. Saat ini belum ada bukti bahwa semua pelaku penipuan terlibat langsung dalam perdagangan fenethylline, tetapi aparat penegak hukum berpendapat bahwa keduanya mungkin berbagi jalur dana, jaringan pencucian uang, dan infrastruktur kriminal.

Sumber gambar: Nikkei Asia Fenethylline yang disimpan di laboratorium DEA di New York

Perusahaan dan akun Jepang menjadi alat perlindungan kelompok kriminal

Penyelidikan menunjukkan bahwa Jepang dalam beberapa tahun terakhir secara bertahap menjadi pusat penting bagi sebagian kegiatan kriminal mata uang kripto lintas negara.

Karena Jepang memiliki sistem keuangan yang matang, pasar cryptocurrency yang aktif, dan lingkungan pendirian perusahaan yang lengkap, beberapa organisasi kriminal memilih mendirikan perusahaan di Jepang, membuka rekening bank, atau membangun jaringan perdagangan, lalu memindahkan dana ke wilayah lain.

Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan nama perusahaan Jepang untuk melakukan promosi pasar dan penggalangan dana, meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan.

Sebagian dana yang awalnya dipindahkan di dalam Jepang kemudian dialihkan melalui bursa kripto, trader over-the-counter, dan alat lintas rantai ke alamat luar negeri, membentuk jaringan aliran dana lintas negara yang kompleks.

Penipuan token palsu terus meningkat, proyek terkenal sering disalahgunakan

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penerbitan token palsu dengan mengaku sebagai proyek blockchain terkenal terus meningkat. Kelompok kriminal sering memanfaatkan proyek populer yang belum resmi meluncurkan token, kurangnya informasi pasar, atau keinginan investor untuk ikut serta dalam peluang investasi awal, dengan membuat situs web palsu, meniru whitepaper, dan akun komunitas, untuk menarik dana.

Terutama ketika proyek terkenal memiliki banyak pendukung komunitas, mereka menjadi target utama penyalahgunaan oleh kelompok penipuan. Jika investor hanya mengandalkan informasi dari komunitas, obrolan, atau situs tidak resmi, mereka berisiko tertipu oleh promosi palsu tersebut.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara penipuan kripto, pencucian uang lintas negara, dan kegiatan kriminal konvensional semakin menjadi perhatian aparat penegak hukum. Dari penggalangan dana palsu, layanan keuangan ilegal, hingga transfer dana lintas negara, aset kripto telah menjadi alat penting bagi sebagian organisasi kriminal, dan otoritas pengatur serta aparat penegak hukum di berbagai negara terus memperkuat penyelidikan terhadap aliran dana terkait.