Seorang wanita dari daratan dihukum penjara selama 47,5 bulan karena mencuci uang sebanyak 9,29 juta dolar Hong Kong

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
ME News Berita, 23 Juni (UTC+8), Pengadilan Wilayah Hong Kong hari ini menjatuhkan hukuman dalam sebuah kasus pencucian uang lintas negara. Seorang wanita dari daratan berusia 34 tahun dihukum karena membuka beberapa akun boneka di bank digital lokal, membantu kelompok kejahatan lintas negara mencuci hasil kejahatan, dan membeli mata uang kripto di toko pertukaran aset virtual untuk menyembunyikan sumber dan tujuan dana, dinyatakan bersalah atas 4 tuduhan pencucian uang, dan dijatuhi hukuman 47,5 bulan penjara.
Investigasi menunjukkan bahwa wanita tersebut telah mencuci sekitar 9,29 juta dolar Hong Kong dari hasil kejahatan yang diduga selama periode Agustus hingga September 2024. Selain itu, kelompok pencucian uang lintas negara ini selama Juni hingga September 2024 menggunakan 43 rekening bank lokal untuk menerima dana dari 34 kasus penipuan, dengan jumlah sekitar 18 juta dolar Hong Kong, dan diduga melakukan transaksi mata uang kripto melalui rekening bank lokal, mencuci hasil kejahatan sebesar 230 juta dolar Hong Kong. (Sumber: ODAILY)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan