Ratu tambang yang menguasai 9% kekuatan hash global ditipu 60 juta oleh suaminya yang merencanakan jebakan

Penulis: Kuadran Long & Short

Mei 2026, dengan sebuah putusan dari pengadilan federal Amerika Serikat, sebuah kasus penipuan lintas negara yang besar dan sensasional antara China dan AS akhirnya mencapai akhir yang dramatis.

Dua saudara pelaku penipuan dalam kasus ini, masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun dan 23 tahun, sementara pejabat korup AS yang bekerja sama dengan mereka, Smedley, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Kasus ini bahkan lebih absurd daripada naskah film. Korban dari kasus ini bukanlah pemula yang baru mengenal dunia, melainkan CEO Chengdu Wanyou Computing Power, dan dikenal sebagai "Ratu Tambang" di industri, Lü Yongshuang.

Dan yang menipu sang wanita pengusaha cerdas asal China ini hingga kehilangan seluruh modalnya bukanlah kelompok kriminal dengan kecerdasan tinggi, melainkan dua penipu Amerika yang belajar sendiri "karakter elit" dari serial TV "Billions" (Billions).

Lalu, mengapa "Ratu Tambang" yang membawa mesin ke luar negeri, bisa tertipu oleh dua penipu ini? Bagaimana sebenarnya skema "pembantaian" yang secara khusus menargetkan modal lintas negara ini terjadi?

"Ratu Tambang" Berangkat ke Amerika Serikat

Di dunia kripto, seorang gadis dari Ningbo yang lahir tahun 80-an, Lü Yongshuang, pernah menjadi legenda.

Dulu, Lü Yongshuang pernah bekerja di bidang perdagangan internasional, juga mengelola tur perjalanan kustom, dan seorang penggemar olahraga ekstrem outdoor. Pada 2013, dia mulai mengenal Bitcoin, dan setelah belajar pemrograman sendiri pada 2016, terpengaruh oleh suasana komunitas trading di kelas pemrograman, dia pun tanpa ragu terjun ke dunia kripto.

Di masa awal, para penambang di China mencari sumber listrik murah di daerah barat daya, di mana harga listrik di Sichuan selama musim banjir hanya sekitar 0,2-0,3 yuan per kilowatt-jam, menjadikan Sichuan sebagai pusat penambangan terbesar di China. Lü Yongshuang juga termasuk salah satu pelopor yang pergi ke pegunungan Sichuan untuk mencari listrik.

Lü Yongshuang pernah mengingat: "Tim kami pertama kali masuk ke dunia penambangan pada 2013, dan pada 2016 kami membangun tambang di Sichuan. Kemudian, tim kami juga menjual mesin penambangan, dan pada 2017-2018, sekitar 70% mesin penambangan di seluruh China kami yang lakukan."

Pada Juli 2019, Lü Yongshuang mengintegrasikan bisnisnya dan mendirikan Chengdu Wanyou Computing Power Technology Co., Ltd. (Valarhash), sebuah platform komprehensif yang mengelola kolam penambangan, pembangunan tambang, pengelolaan mesin, dan perdagangan kekuatan komputasi, dengan anak perusahaan termasuk kolam penambangan 1THash, BytePool, dan platform perdagangan kekuatan 1TMine.

Hingga paruh pertama 2020, perusahaan Lü Yongshuang mencapai puncaknya. Data industri menunjukkan bahwa kolam penambangan Wanyou memiliki pangsa sekitar 9% dari total kekuatan Bitcoin global, dengan 1THash menempati posisi ke-7 dunia, dan BytePool di posisi ke-11. Dalam dunia itu, Lü Yongshuang tak terbantahkan sebagai "Ratu Tambang".

Namun, kebahagiaan tidak berlangsung lama. Pada Mei 2021, pemerintah secara tegas mengumumkan tindakan melawan penambangan dan perdagangan Bitcoin. Pada pertengahan Juni, Komisi Pengembangan dan Reformasi Sichuan serta Biro Energi mengeluarkan pemberitahuan untuk memutus listrik secara menyeluruh ke perusahaan penambangan virtual di Sichuan. Pada 24 September tahun yang sama, beberapa kementerian mengeluarkan pernyataan bersama untuk menertibkan seluruh aktivitas penambangan virtual di dalam negeri.

Bagi Lü Yongshuang yang memegang banyak mesin dan kontrak kekuatan komputasi, tambang-tambang besar di dalam negeri adalah sumber kekuatan utama di seluruh dunia. Kini, menghadapi risiko kehilangan semuanya dalam semalam, dia harus segera mencari sumber listrik yang sah dan murah untuk "raja listrik raksasa" tersebut.

Berangkat ke luar negeri, ke Amerika Serikat, menjadi jalan keluar baginya.

Karena itu, Lü Yongshuang yang ingin membangun kembali sistem kekuatan di luar negeri dan mencari lokasi baru untuk ribuan mesin penambang di bawah naungannya, pun menginjakkan kaki di tanah Amerika Utara.

Dalam industri kripto, kalangan berpenghasilan tinggi biasanya memiliki kekaguman alami terhadap "penguasaan sumber daya" dan "status khusus", dan proses migrasi tambang ke luar negeri yang melibatkan ketidakseimbangan informasi lintas batas ini memperbesar kelemahan psikologis tersebut secara tak terkendali.

"Pangeran Kerajaan Uni Emirat Arab" Membuat Skema Penipuan Politik dan Bisnis

Pada Juli 2021, setelah beberapa rekomendasi, Lü Yongshuang bertemu dengan seorang pria yang mengaku berasal dari keluarga kerajaan, Zubair, dan saudaranya, Muzzamil, seorang manajer hedge fund top.

Saudara laki-laki, Zubair, bernama lengkap Zubair Razaq, 42 tahun, mengaku sebagai "Pangeran Kerajaan Uni Emirat Arab", memiliki koneksi politik dan bisnis tingkat atas di Timur Tengah; adiknya, Muzzamil, 33 tahun, belajar keuangan dari menonton serial TV "Billions" dan video YouTube, meniru gaya "manajer hedge fund" di Wall Street.

Gambar: Kiri: Zubair; Kanan: Muzzamil Sumber gambar: WKYC Channel 3

Untuk membangun kebohongan besar, kedua saudara ini sering menginap di hotel mewah, mengendarai Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Mercedes, dan Land Rover. Dalam penggeledahan polisi berikutnya, mereka bahkan menemukan 36 jam tangan mewah dan lebih dari 80 senjata api, termasuk satu AK-47 yang dilapisi emas khusus.

Mereka secara tepat menyentuh titik lemah Lü Yongshuang, dengan mengklaim mengendalikan kawasan industri Nela yang bersejarah di East Cleveland, yang selain menyediakan pabrik, juga menawarkan listrik murah seharga 0,04 dolar AS per kilowatt-jam.

Gambar: Kawasan Industri Nela Sumber gambar: Nela Park Management

Penipu memanfaatkan latar belakang keluarga kerajaan, sumber daya listrik yang langka, dan sumber daya lainnya untuk memikat keuntungan, bahkan melibatkan pemerintah setempat sebagai dukungan.

Saudara Zubair menawarkan keuntungan sangat rendah, termasuk tiket VIP pertandingan Cleveland Browns, cerutu, daging wagyu Jepang, dan makan di restoran mewah, untuk membeli perhatian dan kepercayaan Walikota East Cleveland, Michael Smedley. Setelah menerima suap dari kedua saudara ini, Smedley pun menjadi kaki tangan mereka. Ia bahkan mengatur surat resmi, kartu nama, dan lencana polisi, serta mengatur acara penandatanganan kontrak yang absurd di kantor walikota.

Di hadapan pejabat pemerintah daerah AS, disaksikan walikota sendiri, dan dengan dukungan dari "kerajaan Timur Tengah" serta "elit Wall Street", Lü Yongshuang benar-benar terjerat, tanpa ragu mengeluarkan cek.

Dalam dokumen dakwaan kemudian, jaksa AS mengungkapkan sebuah detail kejam: Zubair secara khusus menjalin hubungan asmara yang dekat dengan beberapa wanita korban, termasuk Lü Yongshuang, sebagai alat pengendalian dan untuk menurunkan keraguan korban terhadap proyek tersebut.

600 juta dolar menguap, menjadi ATM terbesar dalam kasus ini

Setelah kontrak ditandatangani, Lü Yongshuang langsung membayar 3 juta dolar AS ke "Perusahaan Investasi Jembatan Dubai" sebagai tahap pertama, dan segera menyetor 1 juta dolar sebagai dana awal. Namun, pembangunan tambang yang dijanjikan selalu berhenti di atas kertas.

Lebih aneh dari penguapan dana adalah hilangnya mesin penambang.

Karena desakan pengembalian dana dari dalam negeri, Lü Yongshuang mengangkut 1067 mesin Bitcoin yang bernilai tinggi ke luar negeri ke Amerika Serikat. Tapi mesin-mesin ini tidak pernah masuk ke kawasan industri Nela, melainkan langsung disita oleh saudara Zubair dan secara diam-diam dikirim ke Kanada untuk dijual kembali.

Hingga Agustus 2023, pasangan yang mengendarai Rolls-Royce dan membawa AK emas ini, karena menunggak sewa rumah mewah mereka, diusir secara paksa. Lü Yongshuang melapor ke pihak berwenang, dan FBI, Departemen Kehakiman, serta Badan Pajak AS pun turun tangan menyelidiki. Situs resmi Wanyou Computing Power pun tutup dan tidak aktif lagi.

Menurut Caixin, jumlah kerugian langsung yang dialami Lü Yongshuang melebihi 9,4 juta dolar AS (sekitar 60 juta yuan), termasuk 1067 mesin yang dijual di Kanada seharga 6,17 juta dolar AS.

Kasus Lü Yongshuang adalah transaksi terbesar dari total sekitar 21 juta dolar AS yang terlibat dalam penipuan ini, dan dia sendiri menyumbang 9,4 juta dolar AS, menjadi "ATM" terbesar dalam kasus ini.

Pada Mei 2026, kasus lintas negara yang berlangsung bertahun-tahun ini akhirnya mencapai titik akhir.

Zubair dihukum 24 tahun penjara; Muzzamil 23 tahun; Michael Smedley 8,08 tahun; kedua saudara harus membayar ganti rugi sebesar 19,2 juta dolar AS, membayar pajak terutang lebih dari 2 juta dolar AS beserta bunga; menyita 70 senjata api dan satu motor.

Kegagalan di luar negeri, api di belakang rumah mulai menyala

Hanya tiga bulan setelah Lü Yongshuang menandatangani "kontrak udara", dia terjebak dalam konflik hukum dengan perusahaan yang terdaftar di Shanghai, ST Zhongchang (600242.SH), dan anak perusahaannya, Shanghai Jincai Network Technology Co., Ltd.

Pada April 2022, perusahaan yang terdaftar di A-share ini mengumumkan bahwa anak perusahaannya, Shanghai Jincai, menggugat Wanyou Computing Power.

Ternyata, mantan ketua ST Zhongchang, Li Qunnan, diduga menyalahgunakan dana perusahaan sebesar lebih dari 53,54 juta yuan selama menjabat, untuk membeli mesin penambangan secara pribadi. Di antaranya, 30 juta yuan digunakan untuk membeli mesin dan layanan pengelolaan dari Wanyou Computing Power.

Gambar: Shanghai Securities News

Gambar: Shanghai Securities News

Setelah proses pengadilan, pengadilan tingkat kedua memutuskan bahwa kontrak tersebut batal demi hukum karena aktivitas penambangan virtual bertentangan dengan kepentingan umum dan kebijakan industri. Pengadilan memerintahkan Wanyou Computing Power untuk mengembalikan uang kontrak sebesar lebih dari 19,29 juta yuan kepada ST Zhongchang.

Sementara itu, mesin dan uang tunai sebesar 6 juta yuan yang disita dari "kerajaan Timur Tengah" dan "Wall Street elite" yang menipu di luar negeri, serta hampir 2 juta yuan yang harus ditagih dari perusahaan publik di dalam negeri, menunjukkan bahwa "Ratu Tambang" yang pernah menguasai hampir 10% kekuatan penambangan global ini, telah dihancurkan secara perlahan dalam proses peradilan yang panjang.