Wanita dari daratan yang membuka akun boneka dihukum berat oleh pengadilan Hong Kong! Membeli mata uang kripto melalui OTC, mencuci uang 9,29 juta dalam dua bulan, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 47,5 bulan penjara

Menurut putusan terbaru Pengadilan Wilayah Hong Kong, seorang wanita dari daratan berusia 34 tahun didakwa karena membantu kelompok kejahatan lintas negara mencuci uang haram sebesar 9,29 juta dolar Hong Kong dalam waktu dua bulan dengan membuka rekening bank digital palsu di Hong Kong dan membeli mata uang kripto melalui toko tukar menukar. Terdakwa hari ini mengaku bersalah atas 4 tuduhan pencucian uang di Pengadilan Wilayah, dan pengadilan menerima permohonan pihak penuntut untuk meningkatkan hukuman sebesar dua setengah kali lipat, akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 47,5 bulan.
（Latar belakang: Kasus pencucian uang terbesar di Taiwan》Kasus BiXiang Technology, tersangka utama Shi Qiren, mendapatkan jaminan 20 juta yuan, menipu 1,275 miliar yuan, dan melibatkan aliran dana lebih dari 2,3 miliar yuan）
（Keterangan tambahan: Abbot Shaolin yang mencuci uang dengan Bitcoin, dijatuhi hukuman 24 tahun di pengadilan tingkat pertama）

Daftar Isi Artikel

Toggle

• Pengumpulan dana melalui bank digital palsu, pembelian kripto OTC untuk menyembunyikan aliran dana
• Operasi dengan kode "Chen Ji", kelompok kejahatan mencuci uang hingga 230 juta
• Polisi menyerukan keras: menyewa rekening bisa dihukum hingga 14 tahun penjara dan denda 5 juta

Langkah penegakan hukum Hong Kong dalam memberantas pencucian uang melalui aset virtual dan lintas negara kembali menunjukkan kemajuan besar. Seorang wanita dari daratan berusia 34 tahun, diduga bekerja sama dengan kelompok kejahatan lintas negara, membuka beberapa rekening bank digital palsu di Hong Kong dan dalam waktu dua bulan berhasil mencuci hampir satu juta dolar Hong Kong dari hasil kejahatan, hari ini (23) secara resmi dihukum dan dipenjara di Pengadilan Wilayah Hong Kong. Kasus ini mengungkap bahwa kelompok kejahatan semakin mempercepat penggunaan toko tukar menukar aset virtual (OTC) sebagai alat baru untuk menyembunyikan aliran dana.

Pengumpulan dana melalui bank digital palsu, pembelian kripto OTC untuk menyembunyikan aliran dana

Kasus menunjukkan bahwa wanita dari daratan tersebut sebelumnya datang langsung ke Hong Kong dan membuka beberapa rekening bank digital di berbagai bank lokal. Rekening-rekening ini kemudian digunakan sebagai alat pencucian uang oleh kelompok kejahatan lintas negara. Setelah menerima dana dari penipuan, terdakwa akan mentransfer dana ke rekening bank atas namanya sendiri untuk menarik uang tunai, lalu pergi ke toko tukar menukar aset virtual lokal untuk membeli mata uang kripto, berusaha memanfaatkan celah "konversi uang fiat ke aset virtual" ini untuk secara total menyembunyikan sumber asal dan tujuan akhir dana kejahatan.

Pengadilan menyatakan bahwa, dalam dua bulan dari Agustus hingga September 2024, terdakwa melalui metode tersebut telah mencuci uang hasil kejahatan sebesar 9,29 juta dolar Hong Kong. Hari ini, terdakwa mengaku bersalah atas 4 tuduhan "mengelola properti yang diketahui atau percaya sebagai hasil dari kejahatan yang dapat dituntut" (alias pencucian uang). Karena kasus ini serius dan melibatkan faktor kejahatan lintas negara, pihak penuntut secara hukum mengajukan permohonan untuk memperberat hukuman dan disetujui oleh hakim, sehingga hukuman ditambah sekitar 2,5 kali lipat, dan akhirnya dijatuhkan hukuman penjara selama 47,5 bulan (sekitar 3 tahun 11,5 bulan).

Operasi dengan kode "Chen Ji", kelompok kejahatan mencuci uang hingga 230 juta

Kasus ini terungkap berkat kerjasama erat antara polisi Hong Kong dan industri perbankan lokal. Pada Agustus 2024, polisi melakukan analisis data besar secara gabungan terhadap beberapa rekening bank mencurigakan, dan dari situ mengungkap kelompok pencucian uang lintas negara ini. Penyelidikan menemukan bahwa, dari Juni hingga September 2024, kelompok tersebut memanfaatkan 43 rekening bank lokal, khusus menerima dana dari 34 kasus penipuan pekerjaan, penipuan telepon, dan penipuan investasi, dengan total sekitar 18 juta dolar Hong Kong.

Namun, analisis aliran dana polisi mengungkapkan skandal yang lebih mengejutkan: kelompok ini sering melakukan transaksi luar negeri besar-besaran melalui rekening bank lokal untuk membeli dan menjual mata uang kripto secara OTC, dan total keuntungan hasil kejahatan yang diduga dicuci mencapai 230 juta dolar Hong Kong. Tim penyelidikan kasus penipuan kriminal komisi kejahatan bisnis Hong Kong pada 12 September 2024 secara tegas meluncurkan operasi penangkapan dengan kode "Chen Ji", dan berhasil menangkap 13 tersangka termasuk wanita dari daratan tersebut.

Polisi menyerukan keras: menyewa rekening bisa dihukum hingga 14 tahun, denda 5 juta

Seiring dengan popularitas aset virtual dan bank digital di Hong Kong, metode kejahatan pencucian uang semakin mengandalkan teknologi. Polisi Hong Kong mengeluarkan seruan keras. Polisi mengingatkan warga dan wisatawan yang datang ke Hong Kong agar tidak menyewa, meminjam, atau menjual rekening bank pribadi atau rekening pembayaran elektronik demi keuntungan kecil sesaat, karena jika rekening tersebut digunakan oleh kelompok kejahatan untuk pencucian uang atau menerima dana penipuan, pemilik rekening akan menanggung tanggung jawab hukum yang berat.

Berdasarkan hukum Hong Kong saat ini, membantu kelompok penipuan dapat melanggar "tindak penipuan memperoleh properti", dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara; sementara menyewa atau menjual rekening juga dianggap melanggar tuduhan pencucian uang, dan jika terbukti bersalah, dapat dihukum denda hingga 5 juta dolar Hong Kong dan penjara selama 14 tahun. Jangan coba-coba melanggar hukum.