Polisi Hong Kong membongkar kasus pencucian uang sebesar 230 juta dolar Hong Kong yang terkait dengan mata uang kripto, seorang wanita dari daratan dihukum penjara selama 47,5 bulan

Deep Tide TechFlow Berita, 23 Juni, menurut HK01 melaporkan bahwa polisi Hong Kong membongkar sebuah kasus pencucian uang lintas negara, di mana kelompok yang terlibat selama Juni hingga September 2024 menggunakan 43 rekening bank Hong Kong untuk memproses dana hasil penipuan dari 34 kasus penipuan, dengan jumlah sekitar 18 juta dolar Hong Kong, dan diduga melakukan pencucian uang dari transaksi cryptocurrency melalui rekening bank senilai hingga 230 juta dolar Hong Kong dari hasil kejahatan.

Investigasi polisi menemukan bahwa seorang wanita daratan berusia 34 tahun diduga membuka beberapa rekening bank boneka di Hong Kong, membantu kelompok kriminal mencuci sekitar 9,29 juta dolar Hong Kong dari hasil kejahatan, dan membeli cryptocurrency melalui toko pertukaran aset virtual untuk menyamarkan sumber dan aliran dana tersebut, wanita tersebut dihukum penjara selama 47,5 bulan.

Polisi Hong Kong mengingatkan bahwa membantu kelompok kriminal memproses dana dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun, dan pelanggaran pencucian uang dapat dihukum denda hingga 5 juta dolar Hong Kong dan penjara selama 14 tahun.