Pengawasan mulai merambah perdagangan di luar bursa, ambang batas 10.000 dolar AS dianggap tinggi atau rendah, semua informasi perantara dan pengendali utama harus diungkapkan, semua catatan dari Januari 2026 akan diperiksa—biaya kepatuhan akan meningkat lagi.

Lembaga Intelijen Keuangan India FIU telah meminta tiga bursa kripto utama untuk menyerahkan informasi transaksi OTC di atas 10.000 dolar AS, dengan fokus pada pemeriksaan pemilik manfaat sebenarnya di balik transaksi perusahaan swasta, entitas perantara, dan lain-lain. Catatan transaksi terkait harus dilacak dan disimpan hingga Januari 2026. Dilaporkan bahwa pengawasan India sedang berusaha menutup celah transparansi transaksi kripto besar di luar buku pesanan terbuka bursa. (cryptopolitan)