Penipuan 'Zksync.jp': Bagaimana Jaringan Penyelundupan Fentanyl Menipu Investor Kripto di Jepang

Menurut laporan lokal, sebuah organisasi China yang mengekspor prekursor fentanil ke AS juga terlibat dalam penipuan cryptocurrency miliarder di Jepang. Kelompok tersebut mengeluarkan token yang terkait dengan domain yang mirip dengan layanan pembayaran cepat Jepang, menipu korban hingga jutaan dolar.

• Poin Utama:
• • Nikkei menemukan bahwa penipuan zksync.jp mencuri ratusan juta yen, menghubungkan penipuan crypto Jepang dengan pasar narkoba.
• • Dengan lebih dari 120 transfer ditemukan, Hubei Amarvel Biotech selanjutnya menghadapi pengawasan terkait hubungan pasar narkoba ilegal.
• • AS menawarkan $5M untuk pemimpin Wuhan Yuangcheng, sementara DEA menargetkan pasar transit Jepang.

Jaringan Fentanyl China Terkait Token Penipuan Crypto di Jepang

Jaringan perdagangan narkoba semakin dikaitkan dengan penipuan cryptocurrency, bahkan sebagai aktivitas sampingan untuk melengkapi kegiatan ilegal utama mereka.

Laporan lokal menunjukkan bahwa sebuah kelompok kriminal yang diduga mengekspor prekursor fentanil dari China ke Amerika juga terlibat dalam penipuan cryptocurrency di Jepang yang melibatkan banyak korban.

Menurut penyelidikan Nikkei, kelompok tersebut mengeluarkan token penipuan bernama zksync.jp, menggunakan prestise domain internet Jepang dan kemiripan domain ini dengan sistem pembayaran yang ada sebagai umpan untuk membuat pengguna yang tidak curiga berinvestasi di platformnya.

Kelompok ini menggunakan perusahaan penutup, yang diidentifikasi sebagai Firsky, di Jepang, yang terkait dengan produsen bahan kimia China, Hubei Amarvel Biotech, yang dua eksekutifnya dihukum di AS tahun lalu karena hubungan dekat dengan bandar narkoba China.

Kerugian yang dilaporkan oleh korban mencapai ratusan juta yen, atau jutaan dolar.

Aktivitas ini mungkin digunakan untuk mencuci uang dari penjualan terkait fentanil, karena Amarvel, yang merupakan perusahaan induk dari Firsky, sering melakukan transfer cryptocurrency dengan kelompok penipuan keuangan China.

Lebih dari 120 transfer ini terdeteksi, mengaitkan organisasi tersebut dengan Wuhan Yuangcheng, sebuah kelompok yang pemimpinnya telah ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai “salah satu pemasok steroid anabolik paling produktif di dunia,” yang juga mengekspor prekursor fentanil ke AS. Departemen menawarkan hadiah hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Jepang berfungsi sebagai area transshipment untuk organisasi perdagangan narkoba yang memanfaatkan pengawasan yang longgar terhadap pengiriman komersial ke Amerika dibandingkan dengan pengiriman dari China, menurut David King, agen khusus yang bertanggung jawab di divisi Asia-Pasifik DEA.