Kasus penipuan HashFlare terkait alamat diam selama 3,5 tahun kemudian memindahkan 10.600 ETH, bernilai sekitar 18,5 juta dolar AS

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

BlockBeats berita, 22 Juni, menurut penyelidik on-chain ZachXBT memantau, tiga jam yang lalu, sebuah alamat terkait kasus penipuan investasi HashFlare telah diam selama sekitar 3,5 tahun di chain dan kemudian mentransfer keluar 10.600 ETH, senilai sekitar 18,5 juta dolar AS.

Informasi menunjukkan bahwa dua pendiri bersama HashFlare yang berkewarganegaraan Estonia, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, telah mengaku bersalah pada tahun 2025 dan setuju untuk menyita aset sekitar 450 juta dolar AS dari pemerintah AS.

Setelah transfer ini, entitas terkait mulai memindahkan dana dari Ethereum ke jaringan Bitcoin melalui HiFiSwap dan Near Intents, serta menggunakan dua platform pertukaran instan untuk pergerakan dana. Pergerakan dana yang tidak biasa ini pertama kali ditemukan dengan bantuan Cyvers.

ETH1,07%
BTC0,89%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan