Berita dari Coinjie.com, perusahaan analisis on-chain Elliptic menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Departemen Kejahatan Teknologi Tinggi Kepolisian Kerajaan Thailand (HTCD) untuk menganalisis lebih dari 500 dompet kripto yang mencurigakan, kerugian terkait kasus tersebut mendekati 14 juta dolar AS, dan melalui analisis on-chain mengaitkan dompet tersebut dengan aktivitas mencurigakan yang lebih luas, dengan dana terkait sekitar 520 juta dolar AS. Elliptic menyebutkan bahwa aktivitas terkait meliputi pencurian kripto, pencucian uang profesional, penipuan investasi dan asmara, "kambing hitam" (scam romance), serta alamat yang terkait dengan pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, distribusi dana di 32 blockchain dan lebih dari 400 jenis aset, dengan aset yang paling umum adalah USDT, dan melibatkan ETH, BTC, dan lain-lain.

ETH1,78%
BTC1,26%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
BridgeHopster
· 5jam yang lalu
5,2 miliar dolar AS aliran, 32 rantai, lebih dari 400 jenis aset, jaringan pencucian uang lebih rumit dari yang saya bayangkan
Lihat AsliBalas0
NeonMeltsIceCream
· 5jam yang lalu
Skema penipuan "kambing" akhirnya diunggah ke blockchain untuk dianalisis, sebelumnya semua berita hanya secara offline
Lihat AsliBalas0
EbbShellLedger
· 5jam yang lalu
Apakah USDT menjadi pilihan utama untuk kejahatan? Tekanan kepatuhan terhadap stablecoin juga akan semakin meningkat
Lihat AsliBalas0
GateUser-1bc81bb2
· 5jam yang lalu
Aliran dana di kawasan Myanmar dan Kamboja terungkap, transparansi di blockchain adalah pedang bermata dua
Lihat AsliBalas0
PatchNotePaladin
· 5jam yang lalu
Analisis on-chain sekarang benar-benar menjadi standar penegakan hukum, kolaborasi Elliptic ini dengan polisi Thailand cukup mewakili.
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan