🇮🇳BERITA TERKINI: ED telah menggerebek lima platform kripto di enam lokasi di Bengaluru, mendeteksi lebih dari Rs 2.500 crore dalam dugaan pelanggaran FEMA terkait transfer lintas batas tanpa izin.


Platform yang diselidiki adalah Transak, Carret, Onramp Money, Onmeta, dan Xpat. Sekitar Rs 6 crore dalam saldo bank telah dibekukan sejauh ini.
ED menuduh perusahaan menjalankan layanan on-ramp dan off-ramp yang mengubah deposit pelanggan menjadi stablecoin seperti USDT dan mentransfer hasilnya ke luar negeri tanpa otorisasi RBI, melewati kode tujuan dan Sertifikat Remitansi Masuk Asing sama sekali.
Penyelidik juga menemukan perusahaan cangkang di surga pajak dan platform kripto asing yang digunakan untuk mengarahkan dana di luar saluran remitansi resmi. Dalam satu kasus, seorang individu berbasis di AS diduga menjalankan seluruh operasi dengan dukungan keluarga di India.
Tidak satu pun entitas yang memiliki otorisasi RBI untuk melakukan remitansi lintas batas. ED kini menargetkan infrastruktur, bukan hanya pengguna.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan