Putusan Penipuan Crypto-Pal Mengungkap Pengembalian Palsu Tanpa Risiko yang Membuat Investor Kehilangan Hampir $1Juta

Hakim federal menghukum mantan promotor cryptocurrency setelah jaksa mengaitkannya dengan skema penipuan investasi yang merugikan investor hampir $1 juta. Kasus ini berpusat pada Crypto-Pal, yang dipasarkan sebagai bisnis perdagangan cryptocurrency yang menawarkan pengembalian tinggi dijamin tanpa risiko.

• Poin Utama:
• • Hakim menghukum Daniel Chartraw setelah jaksa mengaitkannya dengan Crypto-Pal dan TDA Global.
• • Investor kehilangan hampir $1 juta melalui jaminan palsu, alias, dan catatan akun yang menyesatkan.
• • Hukuman bisa berupa hukuman penjara, denda, dan pengawasan kembali terhadap pengembalian crypto yang dijamin.

Investor Crypto Kehilangan Hampir $1 Juta karena Janji Pengembalian Dijamin

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan 18 Juni bahwa hakim federal menghukum Daniel Chartraw, 53 tahun, yang sebelumnya tinggal di South Lake Tahoe dan Lodi, California, setelah sidang delapan hari yang mengaitkannya dengan skema penipuan cryptocurrency dan investasi yang merugikan investor hampir $1 juta. Kasus ini melibatkan Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, dan korban di seluruh negeri.

Jaksa menyajikan kasus yang dibangun atas jaminan palsu, usaha palsu, dan dana investor yang tidak pernah digunakan sebagaimana dijanjikan. Skema ini berlangsung dari Maret 2021 hingga Februari 2022, selama mana Chartraw dan seorang rekan mengendalikan beberapa perusahaan dan berkomunikasi dengan investor melalui panggilan, pesan teks, email, Microsoft Teams, dan Zoom.

DOJ menjelaskan:

“Crypto-Pal adalah perusahaan perdagangan cryptocurrency berbasis web yang menjamin pengembalian tinggi tanpa risiko.”

“Pada berbagai titik, Chartraw juga mengklaim bahwa TDA Global terlibat dalam penyediaan bahan bakar jet untuk maskapai atau mengoperasikan platform perdagangan cryptocurrency sendiri,” lanjut Departemen Kehakiman.

Bukti sidang menunjukkan bahwa Chartraw mengarahkan operasi sambil menggunakan alias termasuk “Leonard” dan “Leon.” Dia memberi tahu rekan bahwa dia perlu menyembunyikan identitasnya karena memiliki hukuman penipuan sebelumnya, meskipun banyak investor kemudian mengetahui bahwa Chartraw mengendalikan bisnis dan akun mereka.

Penawaran investor bergeser di berbagai bidang usaha. Crypto-Pal dipromosikan sebagai operasi perdagangan crypto, sementara TDA Global digambarkan pada waktu berbeda sebagai pemasok bahan bakar jet untuk maskapai atau sebagai platform perdagangan cryptocurrency yang terpisah.

Alias, Akses Bank, dan Pernyataan Palsu Membantu Menghasilkan Hampir $1M Kerugian Investor

Rekaman bank menjadi pusat kasus pemerintah. Meskipun Chartraw bukan penandatangan di rekening bank bisnis Crypto-Pal, bukti menunjukkan dia berulang kali mengaksesnya untuk menarik uang tunai, melakukan pembelian, dan mentransfer dana investor ke rekening yang dia kendalikan secara pribadi.

Korban masuk ke dalam skema melalui hubungan pribadi dan profesional, termasuk rujukan dari teman atau keluarga. Jaksa menggambarkan pernyataan rekening palsu, jaminan palsu tentang pertumbuhan, dan misrepresentasi berulang yang meyakinkan investor untuk mengirim uang tunai atau cryptocurrency tambahan.

Departemen Kehakiman mencatat:

“Chartraw menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda $250.000 untuk setiap dakwaan.”

Permintaan pengembalian dana mengungkap kesenjangan antara janji dan jejak uang. Ketika investor mencari dana mereka atau mempertanyakan penundaan, Chartraw menawarkan alasan, mengalihkan tanggung jawab, atau berhenti berkomunikasi, sementara korban tidak menerima pengembalian maupun pengembalian pokok mereka.