Uni Eropa akan memberlakukan regulasi anti pencucian uang baru (Regulation (EU) 2024/1624) mulai Juli 2027, menetapkan batas pembayaran tunai sebesar 10.000 euro untuk barang dan jasa, serta mewajibkan due diligence pelanggan dan verifikasi identitas untuk transaksi sebesar 3.000 euro dan lebih; sekaligus penyedia layanan aset kripto (CASP) harus melakukan KYC yang diperkuat untuk transaksi insidental sebesar 1.000 euro dan lebih, serta melarang akun anonim dan layanan terkait mata uang privasi, pengawasan terkait juga diperluas ke klub sepak bola, perdagangan barang mewah, imigrasi investasi, dan crowdfunding, serta memperkuat pendaftaran dan pengungkapan kepemilikan manfaat, secara keseluruhan bertujuan menyatukan kerangka kerja anti pencucian uang Uni Eropa dan memperluas cakupan industri berisiko tinggi. (Crypto Briefing)

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 6
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
AirdropJanitor
· 3jam yang lalu
Platform crowdfunding juga dimasukkan, biaya kepatuhan penggalangan dana Startup akan meningkat lagi
Lihat AsliBalas0
LiquidationRaincoat
· 5jam yang lalu
Peraturan AML baru Uni Eropa ini memasukkan CASP, klub sepak bola, dan barang mewah semua ke dalamnya, ruang lingkup pengawasan diperluas cukup ketat
Lihat AsliBalas0
L2NightCourier
· 5jam yang lalu
Batas tunai 10.000 euro, nanti harus pakai kartu untuk membeli mobil
Lihat AsliBalas0
SlothSignal
· 5jam yang lalu
Koin privasi langsung dilarang, pengguna Monero menangis tersungkur
Lihat AsliBalas0
L2NightRunner
· 5jam yang lalu
1000 euro saja harus KYC, transfer kecil juga tidak dilewatkan, era dompet anonim telah berakhir
Lihat AsliBalas0
BorrowedSun
· 6jam yang lalu
Hanya akan diterapkan pada Juli 2027, memberikan industri waktu tenggang dua atau tiga tahun, cukup sopan.
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan