Badan Penegak Hukum India menyelidiki beberapa perusahaan di Bengaluru terkait transfer lintas batas kripto senilai 250 miliar rupee, membekukan aset sekitar 60 juta rupee

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Badan Penegak Hukum India (ED) menyatakan bahwa mereka telah melakukan penggerebekan mendadak di enam lokasi di Bangalore yang terkait dengan beberapa perusahaan, menyelidiki kasus transfer dana lintas negara melalui cryptocurrency yang melebihi 250 miliar Rupee, dan membekukan aset sekitar 60 juta Rupee.
Perusahaan yang terlibat termasuk Transak, Carretx, Mokshagna Technologies, Buyhatke, dan Abhibha, yang platform terkaitnya diduga menyediakan layanan on-ramp dan off-ramp antara mata uang fiat dan aset digital virtual, memungkinkan pengguna menukar Rupee India dengan USDT dan stablecoin lainnya untuk transfer dana lintas negara tanpa izin dari Reserve Bank of India (RBI).
ED menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak mematuhi prosedur kepatuhan yang ditetapkan RBI, seperti kode penggunaan dan bukti penerimaan valuta asing, dan sebagian transaksi dilakukan melalui OTC, transaksi besar, serta perusahaan cangkang luar negeri untuk memecah dan memindahkan jalur dana.
(The New Indian Express)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 6
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
OrdersPlacedBeforeTheStorm
· 6jam yang lalu
RBI tidak menyetujui izin ini, platform ini benar-benar berani
Lihat AsliBalas0
MoonlightDisconnectSwitch
· 6jam yang lalu
60 juta aset yang dibekukan vs 250 miliar aliran dana, rasio agak rumit
Lihat AsliBalas0
BittersweetArb
· 6jam yang lalu
OTC+ perusahaan cangkang dipisahkan, trik lama yang klasik.
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan