ZachXBT: Kelompok penipuan di India diduga melakukan pencurian koin melalui rekayasa sosial dan mengaku melaporkan ke polisi untuk menelusuri dan membekukan dana

Berita dari Mars Finance, "Detektif di atas rantai" ZachXBT merilis analisis kasus yang menyebutkan bahwa dalam sebuah kasus aset kripto yang melibatkan kelompok penipuan India, pihak terkait justru melaporkan diri ke penegak hukum setelah aset mereka dibekukan, yang memicu perhatian.
Peristiwa ini bermula dari seorang pengguna yang meminta bantuan, mengklaim bahwa sekitar 5,73 BTC (sekitar 475.000 dolar AS) dibekukan di Changelly pada Maret 2025.
Selanjutnya analisis di atas rantai menunjukkan bahwa dana ini dapat dilacak kembali ke beberapa serangan rekayasa sosial terhadap pengguna Amerika dan pencurian terkait ATM Bitcoin, dengan total nilai kasus yang terlibat melebihi 1 juta dolar AS, dan melibatkan beberapa korban lansia.
Penyelidikan menunjukkan bahwa penjelasan sumber dana dari pihak terkait sering berubah, termasuk "pinjaman", "transfer dari bos", "investasi tahun 2014–2015", dan lain-lain, serta terdapat kontradiksi yang jelas dalam rantai bukti.
Yang lebih menarik perhatian adalah bahwa pengguna tersebut pernah mengajukan laporan polisi di India pada Desember 2025, berusaha untuk mendapatkan kembali dana yang dibekukan (nomor kasus 3207-P/2025).
Analisis bukti di atas rantai dan data email selanjutnya menunjukkan bahwa ia mungkin berperan sebagai "mule (pengangkut dana)", dan beberapa dokumen bank serta informasi identitasnya tidak cocok.
ZachXBT menyatakan bahwa kasus semacam ini menunjukkan bahwa serangan rekayasa sosial dan transfer dana lintas negara masih terus berlangsung, dan mengingatkan pengguna untuk menghindari berinteraksi dengan dana dari sumber yang mencurigakan agar terhindar dari pembekuan sesuai regulasi atau risiko hukum.
BTC-0,01%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan