Di balik 470.000 dolar ada uang pensiun dari banyak orang tua, pelacakan on-chain ZachXBT jauh lebih menarik daripada drama kriminal

Berita dari Coin界, ZachXBT mengungkapkan bahwa seorang pengguna yang mengaku dananya dibekukan oleh Changelly sebenarnya adalah mule uang dari kelompok penipuan India, yang mengaku tidak dapat menarik 5,73 BTC (sekitar 475.000 dolar AS). ZachXBT melacak dan menemukan bahwa Bitcoin tersebut berasal dari penipuan rekayasa sosial terhadap lansia di Amerika Serikat dan pencurian ATM Bitcoin, dengan kelompok alamat terkait telah mencuri lebih dari 1 juta dolar sejak 2025. ZachXBT mengaitkan pengguna tersebut dengan dugaan atasan Mr. Parveen dan beberapa pemilik akun lainnya, menilai bahwa mereka adalah mule uang yang diduga mencuri dana.