Mengumpulkan 1,8 miliar dolar! Promotor HyperFund "Bitcoin Roni" secara resmi mengaku bersalah, menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun

Amerika Serikat Departemen Kehakiman (DOJ) merilis pengumuman terbaru, seorang pria berusia 56 tahun dari Miami bernama Rodney Burton, yang dikenal sebagai "Bitcoin Rodney," secara resmi mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam penipuan skema piramida cryptocurrency HyperFund senilai hingga 1,8 miliar dolar AS. Skema penipuan ini pernah menggunakan mining DeFi dan keuntungan pasif harian 1% sebagai umpan, namun setelah mengumpulkan dana, pelaku menghamburkan uang hasil penipuan tersebut untuk mobil sport dan kapal pesiar.
(Teknologi: Kasus pencucian uang cryptocurrency terbesar di Taiwan》Tersangka utama Ji Shih-Jen dari BiXian Technology dibebaskan dengan jaminan 20 juta dolar, menipu 1,275 miliar dolar, dengan aliran dana terkait lebih dari 2,3 miliar dolar)
(Latar belakang tambahan: OJK memperbarui undang-undang anti-penipuan: VASP termasuk dalam pengawasan lintas industri, penipuan "mata uang virtual" dapat dijual kembali dan dikembalikan kepada korban)

Daftar Isi Artikel

Toggle

• Menggunakan mining DeFi untuk mengumpulkan dana, menawarkan keuntungan harian 1% yang tinggi
• Dana seluruhnya dibelanjakan untuk membeli kapal pesiar, menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara
• Kerja sama lintas departemen untuk memberantas, pelaku utama masih buron

Skema piramida cryptocurrency HyperFund yang mengejutkan dunia dan mengumpulkan dana hingga 1,8 miliar dolar AS, kemudian mendapatkan perkembangan penting dalam proses peradilan. Berdasarkan pengumuman terbaru dari Kantor Kejaksaan Federal Maryland, seorang pria berusia 56 tahun dari Miami yang aktif di komunitas dengan nama "Bitcoin Rodney," telah mengaku bersalah di pengadilan atas tuduhan "konspirasi melakukan penipuan transfer wire" (conspiracy to commit wire fraud).

Menggunakan mining DeFi untuk mengumpulkan dana, menawarkan keuntungan harian 1% yang tinggi

Menurut penyelidikan jaksa, penipuan yang dirancang dengan matang ini berlangsung dari Juni 2020 hingga Mei 2024. Burton dan rekannya mempromosikan platform HyperFund (yang beberapa kali berganti nama menjadi HyperTech, HyperCapital, HyperVerse, dan HyperNation) secara agresif, membungkusnya sebagai investasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang legal dan menguntungkan.

Kelompok penipuan menjanjikan kepada korban: cukup membeli "keanggotaan" di platform tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan pasif stabil 0,5% hingga 1% setiap hari, hingga modal awal mereka berlipat ganda atau bahkan tiga kali lipat. Untuk meningkatkan kepercayaan, platform mengklaim bahwa semua keuntungan tinggi tersebut berasal dari laba besar dari bisnis mining cryptocurrency mereka yang besar.

Dana seluruhnya dibelanjakan untuk membeli kapal pesiar, menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara

Namun, penyelidik dengan kejam membongkar kebohongan ini. Faktanya, HyperFund sama sekali tidak menjalankan bisnis mining cryptocurrency nyata, melainkan sepenuhnya merupakan skema Ponzi — menggunakan dana dari investor baru untuk membayar bunga kepada anggota lama. Sejak 2021, ketika rantai dana mulai pecah, platform ini mulai secara mendadak menolak penarikan dana dari investor, yang akhirnya menyebabkan banyak korban di seluruh dunia (termasuk beberapa warga Maryland, AS) kehilangan seluruh modal mereka, dengan kerugian total diperkirakan mencapai 1,8 miliar dolar AS.

Jaksa menuduh dengan keras dalam surat dakwaan bahwa Burton tidak hanya sebagai promotor utama skema ini, tetapi juga menghabiskan seluruh uang hasil penipuan untuk memenuhi gaya hidup mewahnya, membeli apartemen mewah, mobil sport kelas atas, dan kapal pesiar pribadi. Berdasarkan hukum federal AS, setelah mengaku bersalah, Burton hanya akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara federal karena konspirasi melakukan penipuan transfer wire; dalam surat dakwaan pengganti sebelumnya (superseding indictment), dia juga didakwa dengan beberapa tuduhan penipuan transfer wire, hingga 7 tuduhan pencucian uang, dan menjalankan layanan transfer uang tanpa izin, yang kemungkinan akan memperberat hukuman akhirnya.

Kerja sama lintas departemen untuk memberantas, pelaku utama masih buron

Kasus besar internasional ini menarik perhatian tinggi dari aparat penegak hukum AS. Kasus ini ditangani oleh Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) dan Homeland Security Investigations (HSI), bersama beberapa badan federal lainnya. Selain Burton yang telah mengaku bersalah, satu lagi promotor utama, Brenda Chunga, juga telah mengaku kepada jaksa; namun, salah satu pendiri HyperFund, Sam Lee, saat ini masih dalam buron.

Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa pengumuman ini tidak hanya untuk melaporkan perkembangan hukum, tetapi juga sebagai peringatan keras kepada pelaku ilegal di pasar cryptocurrency. Investor harus berhati-hati terhadap platform investasi terdesentralisasi yang mengklaim "tanpa risiko, penghasilan pasif tinggi," agar tidak terjebak dalam jebakan yang dirancang matang oleh kelompok penipuan.