ED India mengajukan tuduhan dalam kasus penipuan $20M Coinbase

Direktorat Penegakan Hukum telah mengajukan pengaduan penuntutan dalam kasus penipuan cryptocurrency yang melibatkan lebih dari $20 juta aset digital yang dicuri dan telah melampirkan aset senilai sekitar INR 64,55 crore (sekitar $6,83 juta) yang terkait dengan hasil kejahatan yang diduga.

Ringkasan

• Direktorat Penegakan Hukum telah mengajukan pengaduan penuntutan terhadap Chirag Tomar dan lainnya dalam kasus penipuan crypto yang melibatkan lebih dari $20 juta aset digital yang dicuri.
• Penyidik menuduh kelompok tersebut menggunakan situs web Coinbase palsu untuk mencuri kredensial pengguna dan mentransfer cryptocurrency dari akun korban ke dompet di bawah kendali mereka.
• Otoritas India telah melampirkan aset senilai sekitar INR 64,55 crore setelah melacak hasil yang diduga melalui beberapa dompet crypto dan transaksi peer-to-peer ke India.

Menurut agensi, pengaduan tersebut menyebutkan Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited, dan Exahomes Realtors. Kasus ini berasal dari tuduhan bahwa investor cryptocurrency ditipu melalui situs web palsu yang dirancang menyerupai bursa crypto berbasis AS, Coinbase.

Penyidik menuduh bahwa Chirag Tomar, yang saat ini dalam tahanan di Amerika Serikat, memainkan peran sentral dalam skema tersebut. Agensi mengatakan bahwa bukti dan rincian kasus diperoleh dari otoritas AS melalui saluran Perjanjian Bantuan Hukum Bersama sebagai bagian dari penyelidikan.

Otoritas menuduh bahwa kelompok tersebut membuat situs web palsu yang menyerupai Coinbase dan menggunakannya untuk mengumpulkan kredensial login dan detail otentikasi dari pengguna yang tidak curiga. Setelah akses diperoleh, kepemilikan cryptocurrency diduga dipindahkan dari akun korban ke dompet yang dikendalikan oleh tersangka.

Hukuman di AS terkait skema spoofing Coinbase

Catatan pengadilan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Tomar ditangkap oleh Federal Bureau of Investigation di bandara Atlanta pada Desember 2023. Ia kemudian mengaku bersalah atas konspirasi penipuan transfer dan dijatuhi hukuman 60 bulan penjara, diikuti oleh dua tahun masa pembebasan bersyarat.

Jaksa AS menuduh bahwa operasi ini berjalan setidaknya sejak Juni 2021 dan menargetkan korban di Amerika Serikat dan negara lain melalui situs web Coinbase palsu. Menurut dokumen pengadilan, para penipu menggunakan domain yang dirancang meniru layanan Coinbase, termasuk versi palsu dari platform Coinbase Pro.

Jaksa juga menuduh bahwa anggota skema tersebut menyamar sebagai perwakilan dukungan pelanggan Coinbase dan, dalam beberapa kasus, menggunakan perangkat lunak desktop jarak jauh untuk mengakses akun korban. Seorang korban di North Carolina dilaporkan kehilangan lebih dari $240.000 pada Februari 2022.

Otoritas AS mengatakan bahwa skema ini menghasilkan lebih dari $20 juta dalam cryptocurrency yang dicuri dari ratusan korban. Dokumen pengadilan lebih lanjut menuduh bahwa sebagian hasil tersebut digunakan untuk membeli kendaraan mewah dan perjalanan internasional, termasuk perjalanan ke Dubai.

ED melacak hasil crypto yang diduga ke aset di India

Penyidik India menuduh bahwa setelah cryptocurrency dicuri, aset tersebut dipindahkan melalui beberapa dompet dan diubah menjadi aset digital virtual lain untuk mengaburkan jejak transaksi.

Agensi mengatakan dana tersebut akhirnya diubah menjadi mata uang India melalui transaksi peer-to-peer dan dialirkan ke rekening bank yang terkait dengan Chirag Tomar dan individu terdakwa lainnya.

Dana tersebut kemudian diduga digunakan untuk membeli properti dan aset lain di India, menurut penyelidikan.

Pengaduan penuntutan ini muncul saat otoritas India terus memperketat pengawasan sektor aset digital di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

Di bawah aturan yang ditegakkan oleh Unit Intelijen Keuangan, bursa cryptocurrency dan penyedia layanan aset virtual lainnya diwajibkan menyimpan catatan pelanggan, melakukan pemeriksaan kenali pelanggan, dan melaporkan transaksi mencurigakan.

Direktorat Penegakan Hukum berperan sebagai salah satu lembaga utama yang bertanggung jawab menyelidiki dugaan pencucian uang yang melibatkan aset digital.