Polisi Korea Selatan membongkar kasus pencucian uang sebesar 111 juta USDT, menangkap 23 orang yang terkait dengan jaringan penipuan di Kamboja dan rantai dana mereka

Berita BlockBeats, 16 Juni, Kepolisian Daerah Seoul, Korea Selatan baru-baru ini menangkap 23 tersangka, menuduh mereka menyediakan layanan pencucian uang cryptocurrency untuk organisasi kejahatan phishing online di Kamboja, dengan jumlah kasus sekitar 111 juta dolar AS (sekitar 168 miliar won Korea).

Investigasi menunjukkan bahwa kelompok ini selama periode Februari 2024 hingga April 2025, membeli USDT dan sering memindahkan dana antara platform perdagangan di Korea dan luar negeri, untuk mencuci hasil ilegal dari penipuan dan skema investasi, dengan total sekitar 265 kasus dan sekitar 11.300 rekening bank serta akun perdagangan.

Polisi menyatakan bahwa jaringan ini melalui struktur akun berlapis yang kompleks dan transaksi lintas negara, mendistribusikan dan mengintegrasikan kembali dana kejahatan, di mana sekitar 650 juta won Korea (sekitar 430.000 dolar AS) telah disita sebagai hasil kejahatan, tetapi kepala utama masih buron dan telah dimasukkan ke dalam daftar buron merah Interpol.

Selain itu, polisi juga menangkap 33 orang yang menyediakan layanan pertukaran valuta asing ilegal, yang juga memanfaatkan USDT untuk melakukan pertukaran dana bawah tanah antara wisatawan dan orang dekat, guna membantu pergerakan dana dan menghindari pengawasan.