Wu Shuo memperoleh informasi bahwa Badan Penegak Hukum India (ED) telah secara resmi menuntut Chirag Tomar, kepala kejahatan lintas negara yang diduga memalsukan situs Coinbase dan menipu 20 juta dolar AS, serta rekan-rekannya.


Kelompok ini memanfaatkan manipulasi SEO dan situs palsu tingkat tinggi untuk menipu investor global, mencuri aset kripto melalui penipuan kode verifikasi 2FA pengguna, dan menggunakan jaringan P2P serta perusahaan cangkang untuk menyembunyikan pencucian uang.
Saat ini, kasus ini telah membekukan 129 rekening bank milik kelompok tersebut serta sekitar 7,5 juta dolar AS aset.
Pelaku utama Tomar sebelumnya telah dijatuhi hukuman 60 bulan penjara oleh pengadilan Amerika Serikat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 4
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
RugProofMood
· 4jam yang lalu
Perusahaan cangkang + rantai pencucian uang P2P, buku panduan operasi ini mungkin adalah tutorial berbayar di darknet
Lihat AsliBalas0
PfpArchaeologist
· 6jam yang lalu
60 bulan tukar 20 juta dolar, ROI ini jauh lebih tinggi daripada penambangan DeFi, sayangnya ini adalah air mata penjara besi
Lihat AsliBalas0
LiquidityTeaMaster
· 6jam yang lalu
Membekukan 7,5 juta tetapi menipu 20 juta, sisa uang diperkirakan sudah masuk ke Tornado.
Lihat AsliBalas0
LeverageWhisperer
· 6jam yang lalu
Penipuan SEO + penyadapan kode verifikasi 2FA, kombinasi ini sangat klasik, pemula sama sekali tidak bisa mencegahnya
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan