Badan Penegak Hukum India Menuntut Chirag Tomar terkait Penipuan Peniruan Coinbase senilai 20 juta dolar AS

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

BlockBeats Berita, 16 Juni, Biro Penegakan Hukum India (ED) telah mengajukan dakwaan ke Pengadilan Khusus PMLA di New Delhi Dwarka, secara resmi menuduh ChiragTomar dan rekannya terlibat dalam kasus penipuan phishing cryptocurrency sebesar sekitar 20 juta dolar AS.

Investigasi menunjukkan bahwa kelompok ini melakukan serangan melalui peretasan SEO dan situs phishing "Coinbase Pro" tiruan, memancing pengguna memasukkan informasi akun dan selanjutnya menipu verifikasi 2FA, sehingga mentransfer aset kripto korban secara jarak jauh. Dana kemudian dibagi ke ribuan dompet dan melalui transaksi P2P serta platform perdagangan lokal untuk pencucian uang berlapis-lapis.

Kasus ini berkoordinasi dengan operasi penegakan hukum federal Amerika Serikat. Sebelumnya, Tomar telah ditangkap oleh FBI di Amerika dan dijatuhi hukuman 60 bulan penjara karena konspirasi penipuan telekomunikasi. ED India menyatakan bahwa mereka telah memperoleh bukti kunci melalui kerja sama yudisial internasional, serta membekukan 129 rekening bank terkait kasus dan aset sekitar 645,5 juta rupee, dana dan properti terkait sedang dalam proses penelusuran dan penyitaan lebih lanjut.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan